證券代碼：002093     證券簡稱：國脈科技         公告編號：2023-001

                  國脈科技股份有限公司

   公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   國脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議通知于

月 9 日 15:00 以現(xiàn)場表決的方式在公司五樓會議室召開，會議應到董事 7 人，實

際出席董事 7 人，部分監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開與表決程

序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長主持。經(jīng)與

會董事充分討論，表決通過如下決議：

   一、以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于子公司關(guān)聯(lián)交易的議

案》。

   公司董事長陳維先生的妹妹陳繹女士因個人需求，擬購買公司子公司福建國

脈科學園開發(fā)有限公司對外銷售的房產(chǎn)，本次向子公司購買房產(chǎn)的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》的規(guī)定，董事陳

維先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決，其表決權(quán)亦未計入有效表決票數(shù)。

   在董事會審議前，獨立董事進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。相關(guān)意見全

文 詳 見 2023 年 1 月 10 日 《 證 券 時 報 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站

（http://www.cninfo.com.cn）上相關(guān)公告。

   本次關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會審議。

   二、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《擬改聘致同會計師事務所

（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構(gòu)的議案》，該議案需提交股東大會

審議。

   綜合考慮公司年度審計總體工作安排及年審業(yè)務市場價格水平等多重因素，

經(jīng)與容誠會計師事務所（特殊普通合伙）溝通后決定不再續(xù)聘其為公司 2022 年

度審計機構(gòu)。公司董事會審計委員會提名聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）

為公司 2022 年度審計機構(gòu)。

   經(jīng)審核，致同會計師事務所（特殊普通合伙）是符合《證券法》規(guī)定的會計

師事務所，具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，該所曾為公司提供年報審計服務

會計師事務所（特殊普通合伙）實行一體化管理，建立了較為完善的質(zhì)量控制體

系，長期從事證券服務業(yè)務，審計人員具有較強的專業(yè)勝任能力；該所誠信記錄

較好，已購買職業(yè)責任保險，具有較強的投資者保護能力，公司擬改聘致同會計

師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務報表及內(nèi)部控制的審計機構(gòu)，

聘期自 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至 2022 年度股東大會召開之

日止。

   提請股東大會審議上述事項并授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)行業(yè)標準和公司審計工

作的實際情況決定 2022 年度審計費用，辦理并簽署相關(guān)服務協(xié)議等事項。

   在董事會審議前，獨立董事進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。相關(guān)意見全

文 詳 見 2023 年 1 月 10 日 《 證 券 時 報 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站

（http://www.cninfo.com.cn）上相關(guān)公告。

   三、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次

臨時股東大會的議案》。

   全體董事一致同意于 2023 年 1 月 30 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大

會，審議董事會提交的相關(guān)議案。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合

的方式，會議通知詳見 2023 年 1 月 10 日《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站

（http://www.cninfo.com.cn）上相關(guān)公告。

   四、備查文件

見。

   特此公告。

                                   國脈科技股份有限公司董事會

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