證券代碼：600096   證券簡稱：云天化    公告編號：臨 2023-007

          云南云天化股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        第九屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   云南云天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第

九次會議通知于 2023 年 1 月 6 日以送達(dá)、郵件等方式通知全體監(jiān)事

及相關(guān)人員。會議于 2023 年 1 月 13 日以現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合

的方式召開。應(yīng)當(dāng)參與表決監(jiān)事 7 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 7 人，符合

《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   （一）7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于 2020

年度非公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目延期的議案》。

   監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，是根據(jù)項(xiàng)目

實(shí)際情況作出的謹(jǐn)慎決定，公司已完成項(xiàng)目主體工程建設(shè)，正積極推

進(jìn)產(chǎn)能提升、性能考核、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作。公司不存在改變募投項(xiàng)目

實(shí)施主體，不存在變相改變募集資金投向等損害股東利益的情形；本

次公司募投項(xiàng)目的延期，不會對公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，

因此，監(jiān)事會同意本次對募投項(xiàng)目的延期事項(xiàng)。

   （二）7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公開

掛牌轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》。

   同意公司在云南產(chǎn)權(quán)交易所有限公司通過公開掛牌方式，轉(zhuǎn)讓下

屬全資子公司云南云聚能新材料有限公司 49%股權(quán)。掛牌價格不低于

評估價格 8,736.95 萬元，該評估價格尚需經(jīng)有權(quán)備案機(jī)構(gòu)備案，最終

轉(zhuǎn)讓價格以實(shí)際成交價為準(zhǔn)。

 特此公告。

                云南云天化股份有限公司

                       監(jiān)事會

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