證券代碼：200054                證券簡(jiǎn)稱：建車 B            公告編號(hào)：2023-003

(資料圖片僅供參考)

                   重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)股份有限公司

             關(guān)于召開(kāi) 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

       本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決定召開(kāi)。

司章程》的規(guī)定。

   ⑴   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年2月24日下午14:30時(shí)；

   ⑵   通 過(guò) 深圳 證 券交 易 所交 易系 統(tǒng) 投票 的 時(shí)間 ： 2023 年 2月24日上 午 9:15—9:25 ，

   ⑶ 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間：

東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一

次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   B股股東應(yīng)在2023年2月13日或更早買入公司股票方可參會(huì)。

    （1） 于股權(quán)登記日 2023 年 2 月 16 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

    （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

    （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

   公司地點(diǎn)：重慶市巴南區(qū)花溪工業(yè)園區(qū)建設(shè)大道 1 號(hào)

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                              備注

   提案編碼             提案名稱

                                          該列打勾的欄目可以投票

   非累積投票提案

   上 述 議 案 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 2023 年 1 月 17 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 、 《 香 港 商 報(bào) 》 及

http://www.cninfo.com.cn公司公告。

   《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》須經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東三分之

二以上通過(guò)。

   《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》關(guān)聯(lián)股東需回避表決并對(duì)中小股東的表決單

獨(dú)計(jì)票并披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和能證明其具

有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議

的，代理人需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；

   自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或證券商出具有效持股證明（受托出席者還須持

授權(quán)委托書(shū)、本人身份證）辦理登記手續(xù)。

   異地股東可以用信函、郵件、微信或傳真方式登記（信函在2023年2月23日17:00前送

達(dá)公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室）。

   重慶市巴南區(qū)花溪工業(yè)園區(qū)建設(shè)大道1號(hào) 郵政編碼：400054

理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

  在 本 次 股東 大 會(huì)上 ， 股東 可 以通 過(guò) 深交 所 交易 系統(tǒng) 和 互聯(lián) 網(wǎng) 投票 系 統(tǒng)（ 網(wǎng) 址 為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票操作流程詳見(jiàn)附件1。

  六、備查文件

  第九屆董事會(huì)第十九會(huì)議決議

                                   重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一．    網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投

票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的

提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

  二.    通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三.    通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交

所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                           授權(quán)委托書(shū)

重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)股份有限公司：

   茲全權(quán)委托       先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)股份有限公司

                     本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表

                                       備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

  提案編碼                   提案名稱        該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投票提案

           關(guān)于 2023 年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議

           案

   表決票填寫方法：提案在所列每一項(xiàng)表決事項(xiàng)下方的“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”中

任選一項(xiàng)，以打“√”為準(zhǔn)。

委托人姓名（簽字蓋章）：              委托人身份證（或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）號(hào)：

委托人持有股數(shù)：                  委托人持有股份性質(zhì)：

委托人股東賬號(hào)：

受托人姓名：                     受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

授權(quán)的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署日至本次會(huì)議結(jié)束。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司