證券代碼：601878 證券簡稱：浙商證券 公告編號：2023-008

              浙商證券股份有限公司

 關(guān)于提請股東大會同意浙江上三高速公路有限公司

(資料圖片)

       免于以要約方式增持公司股份的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)

任。

   浙商證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召開第四

屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于提請股東大

會同意浙江上三高速公路有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案》，關(guān)聯(lián)

董事已對該議案回避表決，公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及同意

的獨立意見。該議案尚需股東大會審議。具體情況如下：

     公司擬向包括控股股東浙江上三高速公路有限公司（以下簡稱“上三高

速”）在內(nèi)的不超過 35 名（含 35 名）特定投資者非公開發(fā)行股票（以下簡稱

“本次發(fā)行”），發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%，按照公司

截至 2022 年 12 月 31 日的總股本計算即不超過 1,163,453,710 股（含本數(shù)），募

集資金總額不超過 80 億元（含本數(shù)）

                  。

   上三高速擬以現(xiàn)金方式認購股票數(shù)量不低于本次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的

三高速認購本次發(fā)行的股票將觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的要約收購

義務(wù)。

     根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條的規(guī)定，經(jīng)上市公司股東大會

非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有

權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的 30%，投資者承諾 3 年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其

發(fā)行的新股且公司股東大會同意投資者免于發(fā)出要約的，投資者可以免于發(fā)出

要約。鑒于上三高速已承諾其自本次發(fā)行結(jié)束之日起六十個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓通過本

次發(fā)行認購的公司股份，符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條規(guī)定的可

以提請股東大會同意免于以要約方式增持公司股份的情形。

  因此，公司董事會同意提請公司股東大會批準(zhǔn)上三高速在認購本次發(fā)行的

股票時免于發(fā)出要約，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。

 特此公告。

                     浙商證券股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 浙商證券 有限公司 上三高速公路