證券代碼：300799          證券簡(jiǎn)稱：左江科技         公告編號(hào)：2023-004

              北京左江科技股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京左江科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年1月30日召開第

三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》。本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)

將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

決定召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議的召集召開符合《中華人民共和

國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年2月15日（星期三）下午14:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為：2023年2月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過(guò)深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年2月15日上午9:15至下午15:00期間

的任意時(shí)間。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托

他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議（授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件2）；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）截至股權(quán)登記日2023年2月10日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記

結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東

可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

（授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件2）；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  北京市海淀區(qū)高里掌路1號(hào)院23號(hào)樓三層會(huì)議室。

  二、本次股東大會(huì)審議的議案

                                    備注

                                  該列打勾

 議案編碼              議案名稱

                                  的欄目可

                                   以投票

非累積投票提案

審議通過(guò)同意提交至公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于

同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  上述議案將對(duì)中小投資者的表決票單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者

是指單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的股東（不包含5%以及公司董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員）。

  三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

  （一）登記方式：

  股東委托代理人出席的，應(yīng)持代理人身份證和授權(quán)委托書（見(jiàn)附件2）。

  執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人身份證；法人股東委托代理人的，應(yīng)持

  代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法人授權(quán)委托書（見(jiàn)附件

  記的須在2023年2月13日下午17:00點(diǎn)前送達(dá)公司，主題注明“左江科技2023

  年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托

  書必須出示原件。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件3），以便登記

  確認(rèn)。

  （二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年2月13日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

  （三）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)高里掌路3號(hào)院9號(hào)樓一層

  （四）注意事項(xiàng)：

  時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件；

  時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)；

  （五）會(huì)議聯(lián)系方式

     聯(lián)系人：孫光來(lái)

  地址：北京市海淀區(qū)高里掌路3號(hào)院9號(hào)樓

  郵編：100095

  電話：010-88112303

  傳真：010-88144188

  郵箱：dshb@zj-kj.net

（六）會(huì)議費(fèi)用

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或委托人食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》（附件1）。

五、備查文件

附件：

  特此公告。

                          北京左江科技股份有限公司

                                 董事會(huì)

附件1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)

投票程序如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

  二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                 授權(quán)委托書

北京左江科技股份有限公司：

  茲委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席北京左江科技股份有

限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司依照以下指示對(duì)下列議

案投票，本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，

其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

                              備注

                            該列打勾

議案編碼           議案名稱                  同意 反對(duì) 棄權(quán)

                            的欄目可

                             以投票

非累積投

 票提案

委托股東姓名及簽章：

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托股東持有股數(shù)：

委托人股票賬號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托有效期：

                                 年    月   日

附注：

印章。

填寫“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對(duì)

該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效；

附件3：

         參會(huì)股東登記表

姓名或名稱        身份證號(hào)

股東賬號(hào)         持股數(shù)量

聯(lián)系電話         電子郵箱

聯(lián)系地址         郵編

是否本人參加       備注

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)