證券代碼：002429                證券簡稱：兆馳股份    公告編號：2023-004

(相關(guān)資料圖)

                       深圳市兆馳股份有限公司

  本公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議

通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，茲定于 2023 年 2 月

    一、召開會(huì)議的基本情況

    （一）股東大會(huì)屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

    （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

    （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

    （四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2 月 22 日

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2 月

    （五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交

 易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       公司股東可以選擇現(xiàn)場投票、交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，

 同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投

 票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

       （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 2 月 15 日（星期三）

       （七）出席對象：

       截止 2023 年 2 月 15 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

 司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加

 表決，不能親自出席會(huì)議的股東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

 該股東代理人不必是本公司股東。

       （八）會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 3

 號樓會(huì)議室。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

       （一）會(huì)議議案

                                               備注

提案編碼                    提案名稱                該列打勾的欄目

                                              可以投票

非累積投票

 制議案

   （二）披露情況

   上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請見公司于

及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》

（公告編號：2023-002）、《關(guān)于續(xù)聘 2022 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：

   （三）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)議案屬于影響中

小投資者利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)對中小投資者（公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)

持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)

票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

   （四）其他說明

   本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)采用非累積投票制。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）登記時(shí)間：2023 年 2 月 17 日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。

   （二）登記方式：

理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身

份證辦理登記手續(xù)；

股東賬戶卡、法定代表人身份證明文件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須

持加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、授權(quán)委托書、法定代表人身份證

明文件及代理人身份證明文件辦理登記手續(xù)；

   （三）登記地點(diǎn)及信函郵寄地點(diǎn)：廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號兆

馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 3 號樓董事會(huì)辦公室（信函上請注明“出席股東大會(huì)”字樣）。

  （四）聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：單華錦

  電話號碼：0755-33614068

  傳真號碼：0755-33614256

  電子郵箱：LS@szmtc.com.cn

  郵政編碼：518000

  （五）現(xiàn)場會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書

                                  深圳市兆馳股份有限公司

                                       董 事 會(huì)

                                   二○二三年二月二日

 附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

對、棄權(quán)。

提案表達(dá)相同意見。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                       授權(quán)委托書

深圳市兆馳股份有限公司：

  茲委托             先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆馳股份有限公

司于 2023 年 2 月 22 日召開的 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對以下議案以投票方式

代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會(huì)相關(guān)文件。

  本公司/本人對本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

                              備注       同意   反對   棄權(quán)

提案編碼           提案名稱           該列打勾的欄

                              目可以投票

          總議案：除累積投票提案外的所

          有提案

                                   √

非累積投票

提案

          《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計(jì)

          機(jī)構(gòu)的議案》

                                   √

      本公司/本人對本次會(huì)議審議事項(xiàng)未作具體指示的，受托人（可以□不可以□）

按自己的意見投票。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

委托人持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人姓名：                    受托人身份證號碼：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：         年    月     日

本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

備注：1、請?jiān)凇巴狻?、“反對”、“棄?quán)”任意一欄內(nèi)打“√”；

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 兆馳股份