證券代碼：002376          證券簡(jiǎn)稱：新北洋       公告編號(hào)：2023-012

債券代碼：128083          債券簡(jiǎn)稱：新北轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  特別提示：

（以下簡(jiǎn)稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）、《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行

A 股可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《會(huì)議規(guī)則》”）的規(guī)定，債

券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的二分之一以上有表決權(quán)的債券持有人同意方為

有效。

權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。依照有關(guān)法律、法規(guī)、《可轉(zhuǎn)債募集說明書》和《會(huì)議規(guī)則》的

規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會(huì)議決議對(duì)本期可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會(huì)議

或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

  一、召開會(huì)議的基本情況

《公司章程》的規(guī)定；

  會(huì)議時(shí)間：2023 年 2 月 17 日 15:00；

  （1）截至 2023 年 2 月 10 日 15：00 交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公

司登記在冊(cè)的“新北轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128083）的債券持有人。上述債券持有人均有權(quán)

出席本次會(huì)議，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公

司債券持有人；

  （2）董事會(huì)認(rèn)為有必要出席的其他人員；

  （3）本公司聘請(qǐng)的見證律師和董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓；

  二、會(huì)議出席情況

  出席本次會(huì)議的債券持有人及債券持有人授權(quán)代表共 16 名，代表有表決權(quán)的債券張

數(shù) 136,450 張，占債券登記日公司本期未償還債券總數(shù)的 1.56%。

  公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次債券持有人會(huì)議，見證律師對(duì)本次會(huì)

議進(jìn)行了見證。

  三、會(huì)議表決情況

  表決結(jié)果：同意 136,450 張，占出席會(huì)議債券持有人所持有效表決權(quán)的債券總數(shù)的

出席會(huì)議債券持有人所持有效表決權(quán)的債券總數(shù)的 0%。

  表決結(jié)果：提案獲得通過。

  四、律師出具的法律意見

  公司法律顧問上海市錦天城律師事務(wù)所顧慧律師、高萍律師出席了本次債券持有人會(huì)

議，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《關(guān)于山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司“新北轉(zhuǎn)債”2023

年第一次債券持有人會(huì)議的法律意見書》，認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集和召開程序、出席

本次會(huì)議人員的資格、召集人資格、表決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》《證

券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《募集說明書》《會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定，本次會(huì)議的表

決程序及表決結(jié)果合法有效。

  五、備查文件

轉(zhuǎn)債”2023 年第一次債券持有人會(huì)議的法律意見書》。

特此公告。

            山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 債券持有人