證券代碼：002373             證券簡稱：千方科技           公告編號：2023-030

(相關資料圖)

                  北京千方科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

   一、 會議召開和出席情況

    （1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月10日（星期三）下午15:00

    （2）網(wǎng)絡投票時間：2023年5月10日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2023 年 5 月 10 日的交

易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為 2023 年 5 月 10 日上

午 9:15，結束時間為 2023 年 5 月 10 日下午 15:00。

座1層會議室。

    （1）現(xiàn)場會議出席情況

    本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共7人，代表公司有表決權

股份345,636,718股，占公司有表決權股份總數(shù)的22.0124%。

    （2）網(wǎng)絡投票股東參與情況

   通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進行認證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過網(wǎng)絡投

票的股東為75人，代表公司有表決權股份281,106,508股，占公司有表決權股份總

數(shù)的17.9027%。

   合計參加本次股東大會的股東及股東代理人共計82人，代表公司有表決權

股份626,743,226股，占公司有表決權股份總數(shù)的39.9152%，其中除公司董事、監(jiān)

事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股

東（或股東代理人）（以下簡稱“中小投資者”）共78人，代表公司有表決權股份

   公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列

席了會議。見證律師參加了現(xiàn)場會議進行見證并出具了法律意見書。本次股東大

會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規(guī)的要求和《公司章程》的

規(guī)定。

   二、 提案審議表決情況

   本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的投票表決方式審議通過了

如下決議：

   表決結果如下：

   同意票 626,467,055 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,170,971 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 99.5275%；反對票 68,800 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.1177%；棄權票 207,371 股，占出席本

次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3548%。

   會議聽取了獨立董事 2022 年度述職報告。

   表決結果如下：

   同意票 626,467,155 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,171,071 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 99.5277%；反對票 68,700 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.1175%；棄權票 207,371 股，占出席本

次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3548%。

   表決結果如下：

   同意票 626,467,155 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,171,071 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 99.5277%；反對票 68,700 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.1175%；棄權票 207,371 股，占出席本

次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3548%。

   表決結果如下：

   同意票 600,928,722 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 32,632,638 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 55.8327%；反對票 194,200 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3323%；棄權票 25,620,304 股，占出席

本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 43.8350%。

   本議案已獲出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。

   表決結果如下：

   同意票 626,549,026 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,252,942 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 99.6677%；反對票 194,200 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3323%；棄權票 0 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。

   表決結果如下：

   同意票 594,859,938 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 26,563,854 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 45.4494%；反對票 6,262,984 股，占出席本次股

東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 10.7156%；棄權票 25,620,304 股，占

出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 43.8350%。

   本項提案為關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東名稱：夏曙東、北京千方集團有限公司、

夏曙鋒。存在的關聯(lián)關系：夏曙東先生持有公司有表決權股份數(shù)量 239,692,806

股，為公司控股股東、實際控制人，擔任公司董事長、總經理；北京千方集團有

限公司持有公司有表決權股份數(shù)量 89,275,576 股，為夏曙東先生控制的企業(yè)；夏

曙鋒先生持有公司有表決權股份數(shù)量 16,333,836 股，擔任公司董事，其與夏曙東

先生為兄弟關系；根據(jù)《公司法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交

易所上市規(guī)則》等相關規(guī)定，夏曙東與北京千方集團有限公司、夏曙鋒為一致行

動人，本項提案以上 3 名關聯(lián)股東均已回避表決。

   表決結果如下：

   同意票 281,246,808 股，占出席本次股東大會非關聯(lián)股東有效表決權股份總

數(shù)的 99.9310%，反對票 194,200 股，占出席本次股東大會非關聯(lián)股東有效表決權

股份總數(shù)的 0.0690%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會非關聯(lián)股東有效表決權

股份總數(shù)的 0.0000%。

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,252,942 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 99.6677%；反對票 194,200 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3323%；棄權票 0 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。

   本項提案為關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東名稱：阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡技術有限

公司（以下簡稱“阿里網(wǎng)絡”）。存在的關聯(lián)關系：阿里網(wǎng)絡持有公司有表決權股

份數(shù)量 222,993,866 股，占公司股份總數(shù)的 14.11%，阿里網(wǎng)絡由 Alibaba Group

Holding Limited（以下簡稱“阿里巴巴集團”）實際控制，公司董事許詩軍先生就

職于阿里巴巴集團。本項提案阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡技術有限公司已回避表決。

   表決結果如下：

   同意票 403,555,160 股，占出席本次股東大會非關聯(lián)股東有效表決權股份總

數(shù)的 99.9519%，反對票 194,200 股，占出席本次股東大會非關聯(lián)股東有效表決權

股份總數(shù)的 0.0481%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會非關聯(lián)股東有效表決權

股份總數(shù)的 0.0000%。

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,252,942 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 99.6677%；反對票 194,200 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3323%；棄權票 0 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。

   表決結果如下：

   同意票 626,341,655 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,045,571 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 99.3129%；反對票 194,200 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3323%；棄權票 207,371 股，占出席本

次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3548%。

   表決結果如下：

   同意票 626,548,926 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,252,842 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 99.6676%；反對票 194,300 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3324%；棄權票 0 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。

   表決結果如下：

   同意票 600,928,622 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 32,632,538 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 55.8326%；反對票 194,300 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3324%；棄權票 25,620,304 股，占出席

本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 43.8350%。

   表決結果如下：

   同意票 596,704,038 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 28,407,954 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 48.6045%；反對票 4,418,884 股，占出席本次股

東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 7.5605%；棄權票 25,620,304 股，占出

席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 43.8350%。

   本項提案僅選舉一名董事，不適用累積投票制。

   表決結果如下：

   同意票 626,398,126 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,102,042 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 99.4096%；反對票 345,100 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.5904%；棄權票 0 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.0000%。

   陳銓先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通

過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

   董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計沒有

超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   表決結果如下：

   同意票 626,341,655 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,045,571 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 99.3129%；反對票 194,200 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3323%；棄權票 207,371 股，占出席本

次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3548%。

   表決結果如下：

   同意票 600,928,722 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 32,632,638 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 55.8327%；反對票 194,200 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.3323%；棄權票 25,620,304 股，占出席

本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 43.8350%。

   本議案已獲出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。

行股票的議案》。

   表決結果如下：

   同意票 600,763,222 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 32,467,138 股，占出席本次股東大會中

小投資者有效表決權股份總數(shù)的 55.5496%；反對票 359,700 股，占出席本次股東

大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 0.6154%；棄權票 25,620,304 股，占出席

本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的 43.8350%。

   本議案已獲出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。

   三、 律師出具的法律意見

   本次股東大會經北京市天元律師事務所史振凱律師、高媛律師現(xiàn)場見證，并

出具了《關于北京千方科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》，認

為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》

和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合

法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

   四、 備查文件

度股東大會的法律意見》。

 特此公告。

                    北京千方科技股份有限公司董事會

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