證券代碼：300717         證券簡稱：華信新材        公告編號：2023-020

              江蘇華信新材料股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、

【資料圖】

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     江蘇華信新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議于 2023

年 5 月 15 日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合方式召開，會議通知于 2023 年 5 月

實際出席董事 9 人，監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合

《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

     與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成決議如下：

     經(jīng)審議，董事會認為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司《激勵計劃》的

規(guī)定，由于部分激勵對象離職以及激勵計劃第二個歸屬期對應(yīng)公司層面業(yè)績考核不滿足

歸屬條件，需由公司作廢處理。合計已獲授但尚未歸屬的 38.2 萬股第二類限制性股票

不得歸屬并按作廢處理。

     表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于作廢部分已授

予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2023-022）。

案》

     經(jīng)審議，董事會認為：公司及全資子公司在關(guān)聯(lián)方江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限

公司存貸款業(yè)務(wù)系在銀行業(yè)金融機構(gòu)正常的資金存貸款行為，雖系關(guān)聯(lián)交易，但利率按

商業(yè)原則，參照新沂農(nóng)商銀行對其他客戶同期存貸款利率確定，定價公允，不存在損害

公司利益及股東利益的情形。

     表決結(jié)果：贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。董事李振斌、李明澈、古淑敏回避表

決。

     本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

     具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于預(yù)計 2023 年

度在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-023）

     董事會同意于 2023 年 5 月 31 日（周三）15：00 在公司會議室召開 2023 年第一次

臨時股東大會，審議上述第 2 項議案，本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式召開。

     表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于召開 2023 年

第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-024）。

     三、備查文件

     特此公告。

                                    江蘇華信新材料股份有限公司

                                            董事會

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