證券代碼：603088    證券簡稱：寧波精達(dá)           公告編號：2023-028

(資料圖片僅供參考)

           寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時(shí)間：2023 年 5 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省寧波市江北工業(yè)園 C 區(qū)金山路 377 號公司

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                        38.2576

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本會議由公司董事會召開，董事長張旦主持。會議的召集、召開程序、與會

人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、

                             《股東大會規(guī)

則》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  尊芒出席本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    167,566,759 99.9932   11,300   0.0068        0   0.0000

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

    股東類型               同意                  反對                 棄權(quán)

                  票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                                （%）                （%）

      A股     167,565,259 99.9923      12,800   0.0077         0   0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱             同意          反對       棄權(quán)

序號                      票數(shù)     比例     票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

                              （%）

       度利潤分配的             160    66       0

       預(yù)案》

       審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

       案》

       度公司銀行授         160        66       0

       信額度的議案》

       置自有資金進(jìn)         660        47       0

       行委托理財(cái)?shù)?/p>

       議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議議案均為普通決議議案，經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表

決權(quán)的 1/2 以上通過。

三、   律師見證情況

律師：盧靈彬、賀萍萍

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》《公司法》《股東大會規(guī)則》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場會議人員資格合法有效，召集人資格合法

有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

特此公告。

                  寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標(biāo)簽：