宏昌電子材料股份有限公司

      獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二次會議

            相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片)

  根據(jù)《公司法》、

         《證券法》以及《上市公司治理準(zhǔn)則》、

                          《關(guān)于在上市公司建

立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，我們作為

宏昌電子材料股份有限公司的獨(dú)立董事，基于客觀、公正、獨(dú)立判斷的立場，對

公司第六屆董事會第二次會議相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目 2022 年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況、

減值測試情況及業(yè)績補(bǔ)償方案的獨(dú)立意見

  公司董事會在審議《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目 2022 年度業(yè)績

承諾實(shí)現(xiàn)情況、減值測試情況及業(yè)績補(bǔ)償方案》事項(xiàng)時，遵守了公平、公正原則，

審批程序合規(guī)，沒有違反國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東

利益的情形。

  為維護(hù)中小股東利益，同時履行《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》等規(guī)定的業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)，

同意將該議案再次提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

                             獨(dú)立董事（簽字）：

                          何賢波 黃穎聰 何志儒

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