證券代碼：300270              證券簡稱：中威電子                公告 編號(hào)：2023-032

                   杭 州 中威 電子股份有限 公司

(相關(guān)資料圖)

    本公司及董事會(huì) 全體成員保證信息披露的內(nèi)容真 實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳 述 或 重大遺漏。

    特別提示：

    一、會(huì)議召開和出席情況

    （一）會(huì)議的召開情況

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的時(shí)間：2023年5月24日（星期四）15:30開始

    （2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，

    （3）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2023年5月24日9:15-15:00。

    （二）會(huì)議的出席情況

    截至股權(quán)登記日，公司總股本為302,806,028股。

                                                    占公司有表決權(quán)股

                             人數(shù)（人）      代表股份數(shù)（股）

                                                      份總數(shù)的比例

 出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表           3        31,497,548     10.40%

               現(xiàn)場(chǎng)投票         2        1,021,700      0.34%

   其中

               網(wǎng)絡(luò)投票         1        30,475,848     10.06%

                                                  占公司有表決權(quán)股

                         人數(shù)（人）     代表股份數(shù)（股）

                                                   份總數(shù)的比例

出席會(huì)議的中小股東及股東授權(quán)委托代表          0            0            0

               現(xiàn)場(chǎng)投票         0            0            0

   其中

               網(wǎng)絡(luò)投票         0            0            0

  二、議案審議表決情況

  出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表通過現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并形成以下決議：

  總表決結(jié)果：同意 31,497,548 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出

席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

決議通過。

  其中，中小投資者表決情況：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)的 0%；反對(duì)

所持有效表決權(quán)的 0%。

  總表決結(jié)果：同意 31,497,548 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出

席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

決議通過。

  其中，中小投資者表決情況：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)的 0%；反對(duì)

所持有效表決權(quán)的 0%。

  三、律師出具的法律意見

  本次股東大會(huì)由浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所的馬洪偉律師和沈倩律師進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《關(guān)于杭州

中威電子股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召

開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；召集人資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本

次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

 四、備查文件

意見書》

   。

 特此公告。

                                     杭 州 中 威電子股份 有限公司

                                           董事會(huì)

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