證券代碼：600521      證券簡稱：華海藥業(yè)      公告編號：2022-116 號

【資料圖】

債券代碼：110076      債券簡稱：華海轉(zhuǎn)債

               浙江華海藥業(yè)股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年11月7日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

      ?   為配合當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控的相關(guān)安排，需參加現(xiàn)場會議的

          股東及股東代表，請?zhí)崆芭c公司聯(lián)系，以了解并采取有效的防護措施，

          嚴格遵守臨海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控政策的相關(guān)要求，并配合公

          司會場要求接受體溫檢測、提供健康碼及行程碼等相關(guān)防疫工作，服從

          現(xiàn)場工作人員安排。

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)     現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2022 年 11 月 7 日        14 點 30 分

    召開地點：浙江省臨海市汛橋鎮(zhèn)浙江華海藥業(yè)股份有限公司行政樓高級報告

    廳

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 7 日

                   至 2022 年 11 月 7 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

    范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                               投票股東類型

 序號                     議案名稱

                                                A 股股東

非累積投票議案

        向減資的議案

     議案 1 已經(jīng)公司第八屆董事會第五次臨時會議審議通過，具體內(nèi)容詳見

 公司于 2022 年 10 月 22 日刊登在中 國 證 券 報、上 海 證 券 報、證券時報、證券

 日報和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 上的公告；

     議案 2 已經(jīng)公司第八屆董事會第四次臨時會議審議通過，具體內(nèi)容詳見

 公司于 2022 年 10 月 20 日刊登在中 國 證 券 報、上 海 證 券 報、證券時報、證券

 日報和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 上的公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

         持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼      股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股      600521    華海藥業(yè)   2022/10/31

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

（一）法人股東由法定代表人出席會議的，持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本

人身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人的代理人出席會議的，持股東賬戶卡、營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證及法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書辦理

登記手續(xù)。

（二）自然人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持委托

人身份證、委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書及股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（三）異地股東可以傳真方式登記，傳真號：0576-85016010。

（四）登記時間：2022 年 11 月 1 日至 11 月 4 日，每天 9：00—11:00，13:00—

（五）登記地點：浙江省臨海市汛橋鎮(zhèn)浙江華海藥業(yè)股份有限公司證券管理部。

六、       其他事項

（一）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：金敏、汪慧婷

聯(lián)系電話：0576-85015699

傳真：0576-85016010

聯(lián)系地址：浙江省臨海市汛橋浙江華海藥業(yè)股份有限公司證券管理部

（二）會期半天，與會股東食宿費用和交通費用自理。

（三）為配合當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控的相關(guān)安排，需參加現(xiàn)場會議的股

東及股東代表，請?zhí)崆芭c公司聯(lián)系，以了解并采取有效的防護措施，嚴格遵守臨

海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控政策的相關(guān)要求，并配合公司會場要求接受體溫

檢測、提供健康碼及行程碼等相關(guān)防疫工作，服從現(xiàn)場工作人員安排。

特此公告。

                                浙江華海藥業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

    附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

    浙江華海藥業(yè)股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 7 日

    召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱                               同意   反對   棄權(quán)

    的議案

    委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

    委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：        年 月 日

    備注：

    委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

    “√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

    意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 華海藥業(yè)