證券代碼：300627         證券簡(jiǎn)稱：華測(cè)導(dǎo)航           公告編號(hào)：2022-093

               上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

              關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

(資料圖片僅供參考)

                授予數(shù)量和授予價(jià)格的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華測(cè)導(dǎo)航”或“公司”）于2022年

通過(guò)了關(guān)于《調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和授予價(jià)格》的議案，現(xiàn)將相

關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況

《公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》的議案、關(guān)于《公司<2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>》的議案、關(guān)于《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事

會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)》的議案、關(guān)于《召開公司2021年第

三次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案。公司獨(dú)立董事就2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱

“本激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   同日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于《公司<2021年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》的議案、關(guān)于《公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃實(shí)施考核管理辦法>》的議案、關(guān)于《核實(shí)公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授

予部分激勵(lì)對(duì)象名單>》的議案。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事公開

征集委托投票權(quán)報(bào)告書》（公告編號(hào)：2021-073），根據(jù)上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事黃娟作為征集人，就公司擬

于2021年10月27日召開的2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案向公

司全體股東征集投票權(quán)。

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名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)

對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年10月22日，公司于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司監(jiān)

事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》

                                    （公

告編號(hào)：2021-075）。

司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》的議案、關(guān)于《公司<2021年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>》的議案、關(guān)于《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦

理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)》的議案。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東

大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象

授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（http://www.cninfo.com.cn）披露《上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司關(guān)于2021年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》

                                （公告編

號(hào)：2021-078）。

會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于《向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票》的議案。公司獨(dú)立董事對(duì)

該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)

表了核查意見(jiàn)。

第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于《調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和授

予價(jià)格》的議案、關(guān)于《向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票》的議案。公司獨(dú)立董事對(duì)

相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)

對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

   二、調(diào)整情況說(shuō)明

   公司于2022年5月26日披露了《2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，公司2021年年

度股東大會(huì)審議通過(guò)的2021年年度權(quán)益分派方案為：以未來(lái)實(shí)施2021年度權(quán)益分派

時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)（不含回購(gòu)股份），向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人

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民幣3元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。利潤(rùn)分配方案調(diào)整

原則：如自2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案審議通過(guò)后至未來(lái)實(shí)施利潤(rùn)分配股權(quán)登記日期間

公司發(fā)生股本變化的，公司將按照分配比例不變的原則對(duì)總額進(jìn)行調(diào)整。

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

等相關(guān)規(guī)定需對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予數(shù)量和授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的

調(diào)整，即首次授予部分限制性股票數(shù)量由800萬(wàn)股調(diào)整為1,120萬(wàn)股，預(yù)留授予部分限

制性股票數(shù)量由100萬(wàn)股調(diào)整為140萬(wàn)股，首次及預(yù)留授予部分限制性股票授予價(jià)格

由35元/股調(diào)整為24.79元/股。

   （1）限制性股票授予數(shù)量的調(diào)整方法

   根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定：本激勵(lì)計(jì)劃公告日至

激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股

份拆細(xì)、配股、縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如

下：

   Q＝Q0×（1＋n）

   其中：Q0 為調(diào)整前的的限制性股票授予數(shù)量；n 為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、

派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)

量）；Q 為調(diào)整后的限制性股票授予數(shù)量。

   （2）調(diào)整結(jié)果

   根據(jù)以上公式，本次首次授予部分限制性股票數(shù)量=800×

                             （1＋0.4）=1,120 萬(wàn)股；

預(yù)留授予部分限制性股票數(shù)量=100×（1＋0.4）=140 萬(wàn)股。

   公司董事會(huì)根據(jù) 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)對(duì) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃限制性股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，經(jīng)過(guò)本次調(diào)整后，首次授予部分限制性股票數(shù)量由

股。

   （1）限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整方法

   根據(jù)公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的

調(diào)整方法和程序的規(guī)定：本激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬登記前，

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公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)

對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

   ①資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)

   P＝P0÷（1＋n）

   其中：P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格；n 為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、

股份拆細(xì)的比率；P 為調(diào)整后的授予價(jià)格。

   ②派息

   P＝P0-V

   其中：P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的授予價(jià)格。

經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

   根據(jù)以上公式，本次首次及預(yù)留授予部分限制性股票授予價(jià)格=（35-0.3）÷（1＋

   公司董事會(huì)根據(jù)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，經(jīng)過(guò)本次調(diào)整后，首次及預(yù)留授予部分限制性股

票授予價(jià)格由35元/股調(diào)整為24.79元/股。

   三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

   公司本次對(duì)授予數(shù)量和授予價(jià)格的調(diào)整系因?qū)嵤?ensp;2021 年年度權(quán)益分派方案所致，

不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

   四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2021 年年度權(quán)益分派已于 2022 年 6 月 2 日實(shí)施完畢，公

司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，對(duì) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性

股票授予數(shù)量和授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中

小股東合法權(quán)益的情形，也未違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，

同意調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予數(shù)量和授予價(jià)格。

   五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

   獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予

數(shù)量和授予價(jià)格事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

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的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審批程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

因此，同意公司此次調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予數(shù)量和授

予價(jià)格。

   六、律師結(jié)論性意見(jiàn)

   截至本法律意見(jiàn)書出具日，本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授

權(quán)；本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及本

次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；公司尚需根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定就

本次調(diào)整辦理信息披露、登記和公告等相關(guān)程序。

   七、備查文件

    《上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》；

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

    《上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》；

性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及預(yù)留限制性股票授予事項(xiàng)之法律意見(jiàn)書》。

   特此公告

                         上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

                                          董事會(huì)

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標(biāo)簽： 激勵(lì)計(jì)劃 關(guān)于調(diào)整 華測(cè)導(dǎo)航