證券代碼: 600011   證券簡(jiǎn)稱: 華能國(guó)際   公告編號(hào): 2022-055

(相關(guān)資料圖)

               華能國(guó)際電力股份有限公司

         第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并

對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  華能國(guó)際電力股份有限公司（“公司”）董事會(huì)，于2022年10月25日以通訊表決方式

召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議（“會(huì)議”或“本次會(huì)議”），會(huì)議通知和補(bǔ)充通知分別于

和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下決議：

  一、同意《公司2022年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告》

  詳見(jiàn)同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國(guó)際電力股份有

限公司2022年第三季度報(bào)告》。

  二、同意《公司2022年第三季度報(bào)告》

  詳見(jiàn)同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國(guó)際電力股份有

限公司2022年第三季度報(bào)告》。

  三、關(guān)于公司2023年與華能集團(tuán)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

公司與中國(guó)華能集團(tuán)有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議》（“華能集團(tuán)框架

協(xié)議”），并與華能集團(tuán)及其子公司和聯(lián)系人進(jìn)行華能集團(tuán)框架協(xié)議項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)交易，同

意華能集團(tuán)框架協(xié)議下對(duì)有關(guān)交易金額的預(yù)計(jì)。授權(quán)趙克宇董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)華能

集團(tuán)框架協(xié)議進(jìn)行非實(shí)質(zhì)性修改，并在與華能集團(tuán)達(dá)成一致后簽署該協(xié)議及采取適當(dāng)行

動(dòng)處理其他相關(guān)事宜。

  公司董事會(huì)（及獨(dú)立董事）認(rèn)為：華能集團(tuán)框架協(xié)議是按下列原則簽訂的：（1）按

一般商業(yè)條款（即按公平磋商基準(zhǔn)或不遜于公司能夠獲得的來(lái)自獨(dú)立第三者之條款）；

（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常及一般業(yè)

務(wù)過(guò)程。

易公告進(jìn)行非實(shí)質(zhì)性修改，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴丁?/p>

  詳見(jiàn)同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國(guó)際電力股份有

限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

  四、關(guān)于公司2023年至2025年與天成租賃日常關(guān)聯(lián)交易的議案

有限公司與華能天成融資租賃有限公司關(guān)于2023年度至2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的框架

協(xié)議》（“天成租賃框架協(xié)議”），并與天成租賃進(jìn)行天成租賃框架協(xié)議項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)交易，

同意天成租賃框架協(xié)議下對(duì)有關(guān)交易金額的預(yù)計(jì)。授權(quán)趙克宇董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)天

成租賃框架協(xié)議進(jìn)行非實(shí)質(zhì)性修改，并在與天成租賃達(dá)成一致后簽署該協(xié)議及采取適當(dāng)

行動(dòng)處理其他相關(guān)事宜。

  公司董事會(huì)（及獨(dú)立董事）認(rèn)為：天成租賃框架協(xié)議是按下列原則簽訂的：（1）按

一般商業(yè)條款（即按公平磋商基準(zhǔn)或不遜于公司能夠獲得的來(lái)自獨(dú)立第三者之條款）；

（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常及一般業(yè)

務(wù)過(guò)程。

易公告進(jìn)行非實(shí)質(zhì)性修改，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴丁?/p>

  詳見(jiàn)同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國(guó)際電力股份有

限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

  五、關(guān)于公司調(diào)增與華能財(cái)務(wù)貸款日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算額度的議案

有限公司與中國(guó)華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)于2022年度至2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的框架

協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（“華能財(cái)務(wù)框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議”），并與華能財(cái)務(wù)進(jìn)行華能財(cái)務(wù)框架

協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)交易，同意華能財(cái)務(wù)框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議下對(duì)有關(guān)交易金額

的預(yù)計(jì)。授權(quán)趙克宇董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)華能財(cái)務(wù)框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行非實(shí)質(zhì)性

修改，并在與華能財(cái)務(wù)達(dá)成一致后簽署該協(xié)議及采取適當(dāng)行動(dòng)處理其他相關(guān)事宜。

  公司董事會(huì)（及獨(dú)立董事）認(rèn)為：華能財(cái)務(wù)框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議是按下列原則簽訂

的：（1）按一般商業(yè)條款（即按公平磋商基準(zhǔn)或不遜于公司能夠獲得的來(lái)自獨(dú)立第三者

之條款）；（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常

及一般業(yè)務(wù)過(guò)程。

易公告進(jìn)行非實(shí)質(zhì)性修改，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴丁?/p>

  詳見(jiàn)同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國(guó)際電力股份有

限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

  六、關(guān)于公司2023年度開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)的議案

期業(yè)務(wù)交易額度不超過(guò)27億美元，匯率遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)交易額度不超過(guò)32億美元，利率掉期業(yè)

務(wù)交易額度不超過(guò)4億新元。以上有效期均為一年，自2023年1月1日起至2023年12月31

日。同意由大士能源管理層組織實(shí)施開(kāi)展金融衍生品的交易。

實(shí)施開(kāi)展動(dòng)力煤套期保值業(yè)務(wù)。

  詳見(jiàn)同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國(guó)際電力股份有

限公司關(guān)于公司2023年度開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)的公告》。

  七、關(guān)于召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

  鑒于上述決議中第三、四、五項(xiàng)議案以及公司第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通

過(guò)的《關(guān)于投保董事、監(jiān)事及高級(jí)管理職員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》需提交公司股東大會(huì)審議

批準(zhǔn)，公司董事會(huì)決定召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。關(guān)于會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、

議程等具體事宜由公司董事會(huì)以股東大會(huì)通知的形式另行公告。

  根據(jù)公司股份上市地相關(guān)規(guī)則的規(guī)定，公司董事趙克宇、黃堅(jiān)、王葵、陸飛、滕玉

作為關(guān)聯(lián)董事回避了上述第三、四、五項(xiàng)議案的表決，公司獨(dú)立董事對(duì)上述第三、四、

五、六項(xiàng)議案表示同意，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。

  以上決議于2022年10月25日審議通過(guò)。

  特此公告。

                           華能國(guó)際電力股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 華能國(guó)際