證券代碼：603222      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：濟(jì)民醫(yī)療         公告編號(hào)：2022-076

              濟(jì)民健康管理股份有限公司

        第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況：

  濟(jì)民健康管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” ）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)

議于 2022 年 11 月 15 日下午以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2022 年 11 月 11

日通過(guò)電話(huà)，郵件及書(shū)面形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事李麗莎女士主持，應(yīng)出席董

事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。會(huì)議的召集，召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

  經(jīng)過(guò)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

  （一）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五

屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

  同意選舉李麗莎女士為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)任期三年，自本

次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日為止。

  （二）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五

屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員及主任委員的議案》。

  同意選舉以下人員組成公司第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員及主任委員，各

專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之

日為止。

                       主任委員   李麗莎

                              田云飛

            戰(zhàn)略委員會(huì)             邱高鵬

                       委員

                              李永泉

                              金立志

                       主任委員   李永泉

 濟(jì)民健康管理股

 份有限公司第五    提名委員會(huì)             李麗莎

                       委員

 屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委                      王開(kāi)田

    員會(huì)

                       主任委員   金立志

            薪酬與考核委員會(huì)          王開(kāi)田

                       委員

                              田云飛

                       主任委員   王開(kāi)田

            審計(jì)委員會(huì)             李永泉

                       委員

                              陳   坤

  （三）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)

管理人員的議案》。

上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，將以公司董事身份代行董事會(huì)秘

書(shū)職責(zé)，陳坤先生承諾將參加最近一期上海證券交易所舉辦的董事會(huì)秘書(shū)資格

培訓(xùn)，并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。待陳坤先生取得上海證券交易所董事會(huì)秘

書(shū)資格后，聘任正式生效。

  以上高級(jí)管理人員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)

屆滿(mǎn)之日為止。

  公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （四）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券

事務(wù)代表的議案》

       。

 同意聘任潘敏女士生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì)審議通

過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日為止。

  特此公告。

                     濟(jì)民健康管理股份有限公司

                             董事會(huì)

附：簡(jiǎn)歷

  李麗莎，女，中國(guó)國(guó)籍，出生于 1978 年 9 月，碩士，無(wú)境外永久居留權(quán)。

務(wù)部及人力資源部。擔(dān)任的社會(huì)職務(wù)包括上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)人大代表、上海市

奉賢區(qū)工商聯(lián)常務(wù)理事、上海市商會(huì)常務(wù)理事、上海市臺(tái)州商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)以及奉賢

區(qū)食品藥品安全協(xié)會(huì)理事等。曾任公司董事，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、聚民生物執(zhí)行董

事、上海雙鴿執(zhí)行董事、雙鴿集團(tuán)監(jiān)事、雙鴿貿(mào)易執(zhí)行董事及經(jīng)理。

  田云飛，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于 1980 年 3 月，碩士，有境外永久居留權(quán)。

副總經(jīng)理、雙鴿集團(tuán)總經(jīng)理、雙鴿新能源執(zhí)行董事兼經(jīng)理；擔(dān)任的社會(huì)職務(wù)包括

第十一屆、十二屆浙江省人大代表?，F(xiàn)任公司董事、總裁，博鰲國(guó)際醫(yī)院董事長(zhǎng)

兼總經(jīng)理。

   邱高鵬，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于 1972 年 8 月，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，無(wú)境外

永久居留權(quán)。2010 年 6 月至 2011 年 6 月任華立集團(tuán)華方醫(yī)藥科技營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)；

州二醫(yī)院執(zhí)行董事。擔(dān)任的社會(huì)職務(wù)包括黃巖區(qū)第十四屆政協(xié)委員，黃巖區(qū)第十

五屆政協(xié)常委，浙江省醫(yī)藥協(xié)會(huì)常務(wù)理事，臺(tái)州市藥學(xué)會(huì)第四屆理事。

   陳坤，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于 1982 年 3 月，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永

久居留權(quán)。2009 年-2011 年任職于西部證券投資銀行部，項(xiàng)目經(jīng)理；2011 年-2016

年任職于廣發(fā)證券投資銀行部，保薦代表人；2016 年-2018 年任職于西安雷迪信

息技術(shù)有限公司，董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)；2018 年 4 月加入公司任公司

董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任公司董事、副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)。

  別涌，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于1975年2月，碩士，無(wú)境外永久居留權(quán)。歷任

山東大學(xué)學(xué)術(shù)交流中心經(jīng)理、上海雙鴿實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任上海聚民生物

科技有限公司總經(jīng)理、濟(jì)民醫(yī)療副總裁。

  何清紅，女，中國(guó)國(guó)籍，出生于 1980 年 5 月，碩士，無(wú)境外永久居留權(quán)。

歷任美國(guó) BD 公司，任高級(jí)地區(qū)銷(xiāo)售經(jīng)理；德國(guó)貝朗公司，任南區(qū)，西區(qū)高級(jí)銷(xiāo)

售總監(jiān)；美國(guó) BD 公司，任高級(jí)大區(qū)銷(xiāo)售經(jīng)理；浙江瑞華康源科技有限公司，任

全國(guó)高級(jí)銷(xiāo)售總監(jiān)。2022 年 2 月加入公司任副總裁。

  楊國(guó)偉，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于1982年12月，本科學(xué)歷，無(wú)境外永久居留權(quán)。

高級(jí)會(huì)計(jì)師，浙江省國(guó)際化會(huì)計(jì)高端人才。2005年9月加入公司財(cái)務(wù)部，歷任公

司成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）。

現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  潘敏，女，中國(guó)國(guó)籍，出生于1976年7月，本科學(xué)歷，無(wú)境外永久居留權(quán)。

中級(jí)人力資源管理師，歷任雙鴿集團(tuán)辦公室主任助理、公司董事辦。2015年4月

至今任公司證券事務(wù)代表。

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標(biāo)簽： 股份有限公司