證券代碼：002544      證券簡稱：普天科技          公告編號：2022-068

           中電科普天科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

并于2022年10月27日、2022年11月10日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》

《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載了《關(guān)于召開2022年第

四次臨時股東大會的通知》（公告編號2022-066）、《關(guān)于調(diào)整2022年第四次臨

時股東大會相關(guān)事項的提示性公告》（公告編號2022-067）。

  一、   會議召開情況

  視頻會議開始時間：2022年11月15日下午14：45。

  網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022

年11月15日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年11月15日（股東大會召開當日）

上午9:15，結(jié)束時間為2022年11月15日（股東大會結(jié)束當日）下午15:00。

  由于公司大樓所在廣州市海珠區(qū)，為配合廣州市海珠區(qū)疫情防控工作要求，

保護參會股東、股東代理人及其他參會人員的健康安全，減少人員聚集，降低公

共衛(wèi)生風險及個人感染風險，股東均以網(wǎng)絡(luò)投票方式投票。

  基于疫情防控要求，根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于支持實體經(jīng)濟若干措施的通

知》等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會參會方式由現(xiàn)場會議召開方式調(diào)整為以視頻會議

的通訊方式召開。

券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及本公司

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）共計

  （1）通過視頻會議出席本次股東大會的股東及股東代表（含股東代理人）

共計 11 人（均已通過網(wǎng)絡(luò)投票），共計持有公司有表決權(quán)股份 234,830,525 股，

占公司股份總數(shù)的 34.39%。

  （2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 62 名，代表股份 323,069,833 股，占上市公司總

股份的 47.3140％。

  出席本次會議的中小投資者（指以下股東以外的其他股東：公司的董事、

監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東)共51名（均通

過網(wǎng)絡(luò)投票），代表股份18,260,452股，占上市公司總股份的2.6743％。

  公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師使用視頻會議等網(wǎng)絡(luò)方式出席或

列席了本次股東大會。

  二、議案審議表決情況

  議案的表決方式為視頻會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決結(jié)果如下：

  表決結(jié)果：同意 323,066,833 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9991％；反對 3,000 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的

效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  中小股東表決情況：同意 18,257,452 股，占出席會議中小股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 99.9836％；反對 3,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.0164％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會

議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  本次會議由北京市天元（廣州）律師事務所見證并出具了《北京市天元（廣

州）律師事務所關(guān)于中電科普天科技股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會

的法律意見》，律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政

法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格

及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

  特此公告。

                          中電科普天科技股份有限公司

                                   董 事 會

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標簽： 臨時股東大會