中材科技股份有限公司獨立董事

   關于第七屆董事會第六次臨時會議有關事項的獨立意見書

  中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次臨時會議于

(相關資料圖)

二〇二二年十一月二十九日以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開，會議審議了《關于

公司與集團財務公司發(fā)生關聯(lián)交易并簽訂<金融服務協(xié)議>的議案》事項，各位董

事對會議議案進行單獨審議并予以表決。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                                《深圳

證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，經(jīng)對公司經(jīng)營行為的審核、監(jiān)督，以及

對有關資料的認真審閱，基于獨立、客觀、公正的立場，發(fā)表獨立董事意見如下：

  一、我們認為本次董事會的召開及全部過程符合《公司法》、

                            《公司章程》及

有關法律法規(guī)規(guī)定的法定程序，是合法、有效的。

  二、對于《關于公司與集團財務公司發(fā)生關聯(lián)交易并簽訂<金融服務協(xié)議>的

議案》的獨立意見：

  同意董事會關于中國建材集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）為公司

提供金融服務關聯(lián)交易的議案。財務公司作為一家經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

批準的規(guī)范性非銀行金融機構，在其經(jīng)營范圍內為公司提供金融服務符合國家有

關法律法規(guī)的規(guī)定。作為非銀行金融機構，財務公司的業(yè)務范圍、業(yè)務內容和流

程、內部的風險控制制度等措施都受到中國銀監(jiān)會的嚴格監(jiān)管；本次關聯(lián)交易遵

循互惠、互利、合作自愿的原則，定價原則公允。公司的關聯(lián)董事回避了表決，

交易公平，表決程序合法有效，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的

行為，不會對公司獨立性有任何影響。

  獨立董事：

     劉志猛              林 芳           李文華

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                               二〇二二年十一月二十九日

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標簽： 中材科技