證券代碼：301321   證券簡(jiǎn)稱：翰博高新       公告編號(hào)：2022-055

          翰博高新材料（合肥）股份有限公司

 關(guān)于 2023 年度公司及子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

【資料圖】

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12

月 26 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度公

司及子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

和日常經(jīng)營(yíng)的資金需求，2023 年度公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司擬向銀行等金

融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度。公司控股股東暨實(shí)際控制人王照忠先生及其夫人、王

照忠先生控制的企業(yè)合肥合力投資管理有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司擬

為上述部分授信提供連帶責(zé)任保證，預(yù)計(jì)擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣 126,100 萬(wàn)元；

子公司少數(shù)股東王承國(guó)先生擬為上述部分授信提供連帶責(zé)任保證，預(yù)計(jì)擔(dān)保額度

不超過(guò)人民幣 1,000 萬(wàn)元。上述關(guān)聯(lián)方在保證期間內(nèi)不收取任何費(fèi)用，且公司及

子公司無(wú)需對(duì)該擔(dān)保提供反擔(dān)保。具體擔(dān)保形式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等按與相

關(guān)金融機(jī)構(gòu)實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。上述關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)的決議有效期為自審議

本議案的董事會(huì)決議通過(guò)之日起至 2023 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

項(xiàng)保證人公司控股股東暨實(shí)際控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企

業(yè)合肥合力投資管理有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司為公司關(guān)聯(lián)方；子公

司少數(shù)股東王承國(guó)先生持有公司控股子公司合肥星宸新材料有限公司 10%股權(quán)，

從謹(jǐn)慎性考慮，認(rèn)定王承國(guó)先生為公司關(guān)聯(lián)方。上述人員及企業(yè)為公司及合并報(bào)

表范圍內(nèi)子公司授信提供擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

了《關(guān)于 2023 年度公司及子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事王照忠先

生已對(duì)此議案回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)

以及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

    根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》7.2.17 條的規(guī)定：上市公司

與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的“上市公司單方面獲得利益的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債

務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等”，可以豁免提交股東大會(huì)審議。本次接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)

保無(wú)需股東大會(huì)審議。

組，不構(gòu)成重組上市，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

     二、關(guān)聯(lián)方基本情況

不屬于失信被執(zhí)行人。

女士不屬于失信被執(zhí)行人。

持有子公司合肥星宸新材料有限公司 10%股權(quán)。王承國(guó)先生不屬于失信被執(zhí)行

人。

    成立日期：2013-10-23

    注冊(cè)資本：人民幣 500 萬(wàn)元

    統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340100080340741K

    企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

    注冊(cè)地址：合肥市新站區(qū)新海大道與當(dāng)涂路交口啟創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園二期 4 樓 B406

室

    經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理（除專(zhuān)項(xiàng)許可項(xiàng)目）。

    股權(quán)結(jié)構(gòu)：

    公司名稱              股東       認(rèn)繳金額（萬(wàn)元）    持股比例

            王照忠                      450      90%

    合肥合力

    投資管理    合肥王氏翰博科技有限公司              50      10%

    有限公司

                      合計(jì)             500     100%

    關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東、實(shí)際控制人王照忠先生控制的企業(yè)，并持有公司

    合肥合力投資管理有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

    成立日期：2011-12-06

    注冊(cè)資本：人民幣 50 萬(wàn)元

    統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110302587726651N

    企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

    注冊(cè)地址：合肥市新站區(qū)新海大道與當(dāng)涂北路交口啟創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園二期 4 樓 B405

室

    經(jīng)營(yíng)范圍：節(jié)能科技推廣和服務(wù)；市場(chǎng)調(diào)查（不含國(guó)家機(jī)密和個(gè)人隱私）；

工程管理服務(wù)。

    股權(quán)結(jié)構(gòu)：

    公司名稱              股東       認(rèn)繳金額（萬(wàn)元）    持股比例

            王照忠                       45      90%

    合肥王氏

    翰博科技    史玲                         5      10%

    有限公司

                      合計(jì)              50     100%

    關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東、實(shí)際控制人王照忠先生控制的企業(yè)，并持有公司

  合肥王氏翰博科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

  三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

  公司關(guān)聯(lián)方擬為公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的部分綜

合授信額度等融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證，此擔(dān)保為無(wú)償擔(dān)保，保證期間公司及

子公司無(wú)需因此向上述關(guān)聯(lián)方支付費(fèi)用，亦無(wú)需對(duì)該擔(dān)保提供反擔(dān)保。

  四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  擔(dān)保金額和擔(dān)保期限等具體擔(dān)保內(nèi)容以與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)

議為準(zhǔn)。實(shí)際擔(dān)保金額將不超過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)授予的擔(dān)保額度。

  五、交易目的和對(duì)上市公司的影響

  公司關(guān)聯(lián)方為公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司向金融機(jī)構(gòu)授信融資提供無(wú)

償擔(dān)保，能更好的滿足公司及子公司日常資金需求，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，

有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保為無(wú)償擔(dān)保，不存在損害公司及其

它股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

  六、年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

如下：

業(yè)合肥合力投資管理有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司、王承國(guó)先生為公司

及子公司提供擔(dān)保，未向公司及子公司收取費(fèi)用，亦未要求公司及子公司提供反

擔(dān)保。

出售其持有的部分其他公司股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款金額 499.9828 萬(wàn)元。合肥合力投

資管理有限公司擬將上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全部用于增資成都拓維高科光電科技有限

公司。

  七、審議程序及審核件

  （一）董事會(huì)意見(jiàn)

  董事會(huì)認(rèn)為：本次公司實(shí)際控制人及其夫人、控股股東、實(shí)際控制人控制的

企業(yè)、子公司少數(shù)股東為公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)部分授信融資提供擔(dān)保，是上

述關(guān)聯(lián)方支持公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重要措施，有利于滿足公司及子公司日常資金需

求，保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利拓展，有助于公司及子公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保

為無(wú)償擔(dān)保，公司及子公司無(wú)需支付擔(dān)保費(fèi)用，亦無(wú)需提供反擔(dān)保。本次接受關(guān)

聯(lián)方提供擔(dān)保符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，決策程序合規(guī)有效，不

存在損害公司和中小股東利益的情形。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  本次公司實(shí)際控制人及其夫人、控股股東、實(shí)際控制人控制的企業(yè)、子公司

少數(shù)股東擬為公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保，能有效解決公司及子

公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的融資問(wèn)題，有助于公司及子公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；關(guān)聯(lián)擔(dān)保為無(wú)償擔(dān)

保，公司及子公司無(wú)需支付擔(dān)保費(fèi)用，亦無(wú)需提供反擔(dān)保，不存在損害公司及股

東特別是中小股東利益的情形。我們同意該事項(xiàng)，并同意提交公司董事會(huì)審議。

  本次公司實(shí)際控制人及其夫人、控股股東、實(shí)際控制人控制的企業(yè)、子公司

少數(shù)股東擬為公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保，可以更好的保障公司

及子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，對(duì)公司及子公司的發(fā)展起到積極作用。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)

保為無(wú)償擔(dān)保，公司及子公司無(wú)需支付擔(dān)保費(fèi)用，亦無(wú)需提供反擔(dān)保，不存在損

害公司及股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)審議過(guò)程，關(guān)聯(lián)董事回避表決，

決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司及子公司接

受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保事項(xiàng)。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司實(shí)際控制人及其夫人、控股股東、實(shí)際控制人控制的

企業(yè)、子公司少數(shù)股東擬為公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供擔(dān)保，可以更

好的保障公司及子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，是上述關(guān)聯(lián)方支持公司及子公司發(fā)展

的有力表現(xiàn)，對(duì)公司及子公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展起到積極作用。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保為無(wú)償

擔(dān)保，公司及子公司無(wú)需支付擔(dān)保費(fèi)用，亦無(wú)需提供反擔(dān)保，不存在損害公司及

股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)審議過(guò)程，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程

序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司接受關(guān)

聯(lián)方擔(dān)保事項(xiàng)。

  八、中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)結(jié)論

  經(jīng)核查，中信建投證券認(rèn)為：公司及子公司 2023 年度接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保事項(xiàng)

系為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，王照忠先生及其控制的企業(yè)、史玲女士、王承國(guó)先

生為公司及子公司提供無(wú)償擔(dān)保符合公司整體發(fā)展要求，不存在損害公司和全體

股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響。本保薦

機(jī)構(gòu)對(duì)于公司及子公司 2023 年度接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)異議。

  九、備查文件

 特此公告。

                       翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                        董事會(huì)

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