證券代碼：600876   證券簡(jiǎn)稱：洛陽玻璃   編號(hào):臨 2022-057 號(hào)

              洛陽玻璃股份有限公司

               董事會(huì)決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  洛陽玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                    ）第十屆董事會(huì)第九

次會(huì)議于 2022 年 12 月 29 日以通訊方式召開。本次會(huì)議由公司董事

長(zhǎng)謝軍先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 10 人，實(shí)到董事 10 人。會(huì)議召開符

合《公司法》

     《證券法》等法律法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，合

法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：

解除協(xié)議的議案。

  董事會(huì)同意公司與凱盛科技集團(tuán)有限公司簽署《股權(quán)托管解除協(xié)

議》。自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起，公司終止對(duì)凱盛科技集團(tuán)委托的成都中

建材 55%股權(quán)、瑞昌中建材 45%股權(quán)和凱盛光伏 60%股權(quán)的管理。詳

情見公司于同日披露的《洛陽玻璃股份有限公司關(guān)于調(diào)整股權(quán)托管事

項(xiàng)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事謝軍先生、

馬炎先生、劉宇權(quán)先生、張沖先生回避表決。

股權(quán)的議案。

  董事會(huì)同意公司與凱盛科技集團(tuán)有限公司重新簽署《股權(quán)托管協(xié)

議》

 ，受托管理凱盛玻璃控股有限公司 100%股權(quán)。托管期 1 年，管理

費(fèi)為人民幣 30 萬元/月。詳情見公司同日披露的《洛陽玻璃股份有限

公司關(guān)于調(diào)整股權(quán)托管事項(xiàng)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事謝軍先生、

馬炎先生、劉宇權(quán)先生、張沖先生回避表決。

案。

  同意公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》

                   、《洛玻股份有限公司內(nèi)

部控制評(píng)價(jià)管理辦法》的要求，實(shí)施年度內(nèi)部控制檢查及自我評(píng)價(jià)工

作，全面客觀評(píng)價(jià)公司 2022 年內(nèi)部控制體系的設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況。

  表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意公司與蘇黎世財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（中國(guó)）有限公司北京分公司簽訂董

監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)續(xù)保合同，保險(xiǎn)期限為一年。

  表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司洛陽分行申請(qǐng)授信 2.53

億元，授信額度有效期為七年。貸款方式為信用。

  董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司簽署上述授信額度范圍內(nèi)

的相關(guān)法律文件。

  表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                     洛陽玻璃股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 洛陽玻璃 董事會(huì)決議