國(guó)元證券股份有限公司

          關(guān)于安徽巨一科技股份有限公司

(資料圖片)

  國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為安徽

巨一科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨一科技”、“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票

并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                               《上海證

券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等有

關(guān)規(guī)定，對(duì)巨一科技 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情

況及核查意見(jiàn)如下：

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  公司于 2022 年 12 月 29 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第一屆監(jiān)事

會(huì)第十七次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，

本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額合計(jì)為人民幣 31,800 萬(wàn)元。

  關(guān)聯(lián)董事林巨廣先生、劉蕾女士、馬文明先生回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一

致同意該議案。

  本議案提交公司董事會(huì)審議前，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，同

意將該議案提交至公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。公司獨(dú)立董事認(rèn)為：

經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司本次預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易系基于公司實(shí)際需求并

結(jié)合已產(chǎn)生的相關(guān)業(yè)務(wù)做出的合理預(yù)計(jì)，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，交易雙方遵循

了自愿、平等、公開(kāi)、公正的原則，不存在損害公司或及全體股東利益，特別是

中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響。

因此，我們同意將《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司第一屆

董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公

司本次預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，符合公司實(shí)際情況。公司預(yù)計(jì) 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，關(guān)聯(lián)方能夠按照合同規(guī)定享有

    其權(quán)利、履行其義務(wù)，未發(fā)現(xiàn)通過(guò)此項(xiàng)交易轉(zhuǎn)移利益的情況。上述關(guān)聯(lián)交易是公

    司因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，并依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格公平、合理地確定交易金額，

    不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響，不會(huì)損害公司及

    股東尤其是中小股東的利益。董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，審

    議、決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)等的規(guī)定。綜上，獨(dú)立董事一致同意公司《關(guān)

    于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審

    議。

        本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)合計(jì)金額為人民幣 31,800 萬(wàn)元，尚需提交公司

    股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

         （二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

        公司因日常經(jīng)營(yíng)的需要，預(yù)計(jì) 2023 年將與道一動(dòng)力累計(jì)發(fā)生總額不超過(guò)人

    民幣 31,800 萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易，其中向道一動(dòng)力采購(gòu)商品、接受勞務(wù)等金額

    預(yù)計(jì)為人民幣 1,500 萬(wàn)元；向道一動(dòng)力銷售產(chǎn)品、商品、材料等金額預(yù)計(jì)為人民

    幣 30,000 萬(wàn)元；與道一動(dòng)力發(fā)生關(guān)聯(lián)租賃金額預(yù)計(jì)為人民幣 300 萬(wàn)元。

                                                                單位：萬(wàn)元

                                      本年年初至

                            占同類業(yè)    2022 年 11 月 30   占 同 類   本次預(yù)計(jì)金額與上

                   本次預(yù)

關(guān)聯(lián)交易類別      關(guān)聯(lián)人             務(wù)比例     日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)          業(yè) 務(wù) 比   年實(shí)際發(fā)生金額差

                   計(jì)金額

                             （%）    已發(fā)生的交易金          例（％）     異較大的原因

                                          額

向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)

商品、接受關(guān)

            道一動(dòng)力   1,500     0.92       734.72        0.45   根據(jù)實(shí)際需求確定

聯(lián)人提供的勞

務(wù)等

向關(guān)聯(lián)人出售

產(chǎn)品、商品、材     道一動(dòng)力   30,000   14.13      7,491.69       3.53   根據(jù)實(shí)際需求確定

料等

關(guān)聯(lián)租賃        道一動(dòng)力    300      0.14       23.68         0.01      -

       合計(jì)          31,800     -        8,250.09        -        -

       注：1、占同類業(yè)務(wù)比例計(jì)算公式的采購(gòu)分母為公司 2021 年度營(yíng)業(yè)成本，銷售分母為公

    司 2021 年度營(yíng)業(yè)收入；

         （三）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

                                                             單位：萬(wàn)元

                                     本年年初至

關(guān)聯(lián)交易類別       關(guān)聯(lián)人                   2022 年 11 月 30

                         額                              較大的原因

                                   日實(shí)際發(fā)生金額

向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商

品、接受關(guān)聯(lián)人提     道一動(dòng)力         1,000        734.72                -

供的勞務(wù)

                                                    根據(jù)實(shí)際需求確定，且部分業(yè)

向關(guān)聯(lián)人出售產(chǎn)

             道一動(dòng)力         10,900      7,491.69      務(wù)在 2022 年 11 月尚未執(zhí)行完

品、商品、材料

                                                              畢

關(guān)聯(lián)租賃         道一動(dòng)力          300         23.68                 -

        合計(jì)                12,200      8,250.09               -

      注：1、公司于 2022 年 1 月 4 日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九

   次會(huì)議，2022 年 1 月 21 日召開(kāi)的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)

   計(jì) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)計(jì) 2022 年度，公司與道一動(dòng)力累計(jì)發(fā)生總額不超過(guò)

   人民幣 7,300 萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 1 月 5 日、1 月 22 日在上

   海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

   次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于增加 2022 年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》             ，同意公

   司本次增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度合計(jì)為人民幣 4,900 萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司

   于 2022 年 10 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股

   份有限公司關(guān)于增加 2022 年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》           （公告編號(hào)：2022-050）

                                                             。

       二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

       （一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

       道一動(dòng)力系公司直接持股 50%的關(guān)聯(lián)公司，基本情況如下：

   公司名稱      合肥道一動(dòng)力科技有限公司

   法定代表人     霍修軍

   住所        合肥市包河工業(yè)區(qū)上海路東大連路北

   注冊(cè)資本      2,000萬(wàn)元人民幣

   成立日期      2017年2月22日

   企業(yè)類型      其他有限責(zé)任公司

             汽車零部件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售；新技術(shù)開(kāi)發(fā)，新產(chǎn)品研制，本企業(yè)自產(chǎn)

             產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口及本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器、機(jī)械設(shè)備、零

   經(jīng)營(yíng)范圍      部件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品

             和技術(shù)除外）；技術(shù)服務(wù)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

                             （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部

             門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

             公司持有道一動(dòng)力50%股份，安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司持有道一動(dòng)

   股東情況

             力50%股份。

   根據(jù)道一動(dòng)力 2021 年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，截至 2021 年 12 月 31 日，道一動(dòng)

力資產(chǎn)總額 17,707.17 萬(wàn)元，負(fù)債總額 15,852.72 萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì)為

   根據(jù)道一動(dòng)力 2022 年 1-9 月份未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，截至 2022 年 9 月 30

日，道一動(dòng)力資產(chǎn)總額 16,165.05 萬(wàn)元，負(fù)債總額 14,107.25 萬(wàn)元，所有者權(quán)益

合計(jì)為 2,057.80 萬(wàn)元。2022 年 1-9 月，道一動(dòng)力實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 24,672.67 萬(wàn)元，

凈利潤(rùn) 203.34 萬(wàn)元。

   （二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

   道一動(dòng)力系公司直接持股 50%的關(guān)聯(lián)公司。同時(shí)，公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、

總經(jīng)理林巨廣先生，實(shí)際控制人、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理劉蕾女士，董事馬文明先

生兼任道一動(dòng)力董事。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，道一動(dòng)力為公司的關(guān)聯(lián)方。

   （三）履約能力分析

   上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，財(cái)務(wù)狀況良好，具備良好履約能力。公司

與其前期合同往來(lái)執(zhí)行情況良好，雙方交易均能正常結(jié)算。公司將就上述交易與

相關(guān)方簽署合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

   三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

   （一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

   上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)。公司與上述關(guān)

聯(lián)方所進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易以自愿、公平、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)信用的原則進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交

易定價(jià)不存在顯失公允情形。

   關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容涉及向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品、接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)等；向關(guān)聯(lián)人

出售產(chǎn)品、商品、材料等；關(guān)聯(lián)租賃等內(nèi)容。

   （二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

   公司與關(guān)聯(lián)方的交易均以合同或協(xié)議方式明確各方的權(quán)利與義務(wù)，包括交易

價(jià)格、付款安排和結(jié)算方式等。交易以市場(chǎng)化運(yùn)作，符合公司及股東的整體利益，

不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。

   四、日常關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響

   上述關(guān)聯(lián)交易系公司日常經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)合理，不存在顯失公允

情形。上述關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及中小股東利益的情形，亦未對(duì)公司的獨(dú)立

性構(gòu)成影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)也未因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴或被控制。

     五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)系基于公司

實(shí)際需求并結(jié)合已產(chǎn)生的相關(guān)業(yè)務(wù)做出的合理預(yù)計(jì)，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，交

易雙方遵循了自愿、平等、公開(kāi)、公正的原則，不存在損害公司或股東利益，特

別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影

響。

  上述 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)

議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決。獨(dú)立董事對(duì)上述議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)

表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議。上述 2023 年度日常關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司上述 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

  （本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于安徽巨一科技股份有限公司

  保薦代表人（簽名）：

               王   凱         葛自哲

                             國(guó)元證券股份有限公司

                               年   月   日

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 國(guó)元證券股份有限公司