第九屆董事會第二十四次會議   2022 年 12 月 29 日

(資料圖片)

         證券代碼：600062       證券簡稱：華潤雙鶴   公告編號：臨 2022－127

           華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

      第九屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完

整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   公司第九屆董事會第二十四次會議的召開符合《公司法》和公司

《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議通知于 2022 年 12 月 19 日以郵件方

式向全體董事發(fā)出，會議于 2022 年 12 月 29 日以現(xiàn)場及通訊方式召

開。出席會議的董事應(yīng)到 11 名，親自出席會議的董事 11 名。會議由

董事長于順廷先生主持。公司部分監(jiān)事列席會議。

   二、董事會會議審議情況

   同意公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，結(jié)合實際業(yè)務(wù)開展情況，變更經(jīng)

營范圍。

   《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修改公司<章程>的公告》詳見上海證券交

易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時

報》。

   本議案需提交股東大會審議批準。

第九屆董事會第二十四次會議   2022 年 12 月 29 日

   同意公司鑒于經(jīng)營范圍的變更，及回購注銷部分限制性股票導(dǎo)致

的注冊資本、股份總數(shù)變更，以及結(jié)合工商行政管理部門的有關(guān)要求，

對公司《章程》做出修改。

   《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修改公司<章程>的公告》詳見上海證券交

易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時

報》。公司《章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

   本議案需提交股東大會審議批準。

及其摘要的議案

   《華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計劃

(2022 年 12 月修訂稿)及相關(guān)文件修訂說明的公告》《華潤雙鶴藥業(yè)

股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃(2022 年 12 月修訂稿)摘

要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及《中國證券報》《上

海證券報》《證券時報》。

   《華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃(2022

年 12 月修訂稿)》詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

   關(guān)聯(lián)董事陸文超先生回避表決。除關(guān)聯(lián)董事外的 10 位董事參加

表決。

   本議案需提交股東大會審議批準。

第九屆董事會第二十四次會議     2022 年 12 月 29 日

   獨立董事意見：同意。

(2022 年 12 月修訂稿)的議案

   《華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃實施

考核管理辦法(2022 年 12 月 修訂稿)》詳見上海證券交易所網(wǎng)站

www.sse.com.cn。

   關(guān)聯(lián)董事陸文超先生回避表決。除關(guān)聯(lián)董事外的 10 位董事參加

表決。

   本議案需提交股東大會審議批準。

   獨立董事意見：同意。

   為提高資金使用效率，同意公司將部分自有閑置資金用于辦理理

財及定期存款，理財額度不超過 10 億元(含 10 億元)，定期存款額度

不超過 5 億元(含 5 億元)，

                自公司董事會審議批準之日起 1 年內(nèi)有效；

授權(quán)公司經(jīng)營層負責組織實施辦理理財及定期存款相關(guān)事宜。

   《關(guān)于購買銀行理財產(chǎn)品的公告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站

www.sse.com.cn 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

   獨立董事意見：同意。

   《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》詳見上海證券

第九屆董事會第二十四次會議   2022 年 12 月 29 日

交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及《中國證券報》《上海證券報》《證券

時報》。

   三、上網(wǎng)公告附件

   獨立董事關(guān)于第九屆董事會第二十四次會議有關(guān)事項的獨立意見

   特此公告。

                                   華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

                                       董 事 會

   報備文件：第九屆董事會第二十四次會議決議

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標簽： 華潤雙鶴