證券代碼：300876           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蒙泰高新              公告編號(hào)：2022-083

轉(zhuǎn)債代碼：123166          轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：蒙泰轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

          廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”

                         ）于2022年12月29日召

開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，決議于2023年1月16日（星期一）下午14:45

召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況

通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   公司于2022年12月29日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決議召開(kāi)本次股東大會(huì)。本次股

東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券

交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   （1）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 1 月 16 日 14:45

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 1 月 16 日

   通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 投 票 的 時(shí) 間 為 2023 年 1 月 16 日 9:15-

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2023年1月16日9:15-15:00。

開(kāi)。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深 圳證券 交易 所交易 系統(tǒng) 和互聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股

東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述任一系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全 體已發(fā)

行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式（《授權(quán)委托書(shū)》

見(jiàn)附件 2）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

公司。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                        備注

                                      該列打勾的

 提案編碼             提案名稱(chēng)

                                      欄目可以投

                                         票

非累積投票提案

         《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸碳纖維及

  該議案已經(jīng)公司2022年12月29日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì) 議審議

通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)

公告。

  該議案為普通決議議案，由出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)過(guò)半數(shù)通過(guò)。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人

身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的有

效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代

理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依

法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效

持股憑證原件；

  （3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2023年1月12日17：

  （4）本公司不接受電話登記。

  （1）聯(lián)系人：林煜

  （2）聯(lián)系電話：0663-3904196

  （3）傳真：0663-3278050

  （4）郵箱：zqb@gdmtxw.com

自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

  五、備查文件

  六、附件

                       廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票簡(jiǎn)稱(chēng)：蒙泰投票

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

   本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案。

同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票 表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)

字證書(shū)”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投 票。

      附件2：

                    授權(quán)委托書(shū)

      茲授權(quán)委托           先生/女士代表本單位/本人出席于2023年1月

會(huì)，代表本單位/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，并簽署本次股東大會(huì)相關(guān)文

件。本單位/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行 使表決

權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位承擔(dān)。

                 本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)

                                     同   反   棄

                                備注

                                     意   對(duì)   權(quán)

                                該列

提 案                             打勾

               提案名稱(chēng)

編 碼                             的欄

                                目可

                                以投

                                票

                  非累積投票提案

       《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸碳纖

       維及 6 萬(wàn)噸差別化腈綸項(xiàng)目的議案》

      委托人對(duì)受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、

                              “反對(duì)”、

                                  “棄權(quán)”下

面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人

對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示

的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

      委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股票賬號(hào)：

委托人持有股數(shù)：         股

委托人持股性質(zhì)：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

備注：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)