證券代碼：002975          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博杰股份              公告編號(hào)：2023-002

債券代碼：127051          債券簡(jiǎn)稱(chēng)：博杰轉(zhuǎn)債

              珠海博杰電子股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年1月9日下午14:50；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023

年 1 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通過(guò)深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023

年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意時(shí)間；

號(hào)廠房 2 樓培訓(xùn)室；

法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、會(huì)議出席情況

     出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表18人，代表股份90,305,373股，占

公司有表決權(quán)股份總數(shù)1的65.3770%。

     其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人 2，代表股份90,000,000股，占公司有表決權(quán)

股份總數(shù)的65.1560%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份305,373股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2211%。

     出席本次會(huì)議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者

合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）及中小股東授權(quán)委托代表12

人，代表股份305,373股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2211%。

     其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人 3，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的0％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東12人，代表股份305,373股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的0.2211%。

北京德恒（深圳）律師事務(wù)所律師列席本次會(huì)議，為本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并

出具法律意見(jiàn)。

     三、議案審議表決情況

     本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了投票表決，

審議并通過(guò)如下議案：

     表決結(jié)果：同意90,162,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的99.8416%；反

對(duì)143,073股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的0.1584%；棄權(quán)0股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的0％。

     其中中小股東表決情況：同意 162,300 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股

份的 53.1481%；

           反對(duì) 143,073 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的 46.8519%；

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份

的 0％。

     四、律師出具的法律意見(jiàn)

     北京德恒（深圳）律師事務(wù)所歐陽(yáng)婧嫻律師、賀靜律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，

并出具了《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海博杰電子股份有限公司2023

年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》，其結(jié)論性意見(jiàn)為：公司本次會(huì)議的召集、

召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議召集人的主體資格、本次會(huì)議

的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》

                     《證券法》

                         《股東大會(huì)規(guī)則》等

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議決議合法有效。

  五、備查文件

   《珠海博杰電子股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

   《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海博杰電子股份有限公司2023年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

  特此公告。

                        珠海博杰電子股份有限公司

                                     董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)