證券代碼：001229     證券簡稱：魅視科技        公告編號：2023-001

              廣東魅視科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東魅視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十五次會

議于 2023 年 1 月 9 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合遠(yuǎn)程視頻方式召開，會議通知以

電子郵件方式已于 2023 年 1 月 6 日向各位董事發(fā)出，本次會議應(yīng)參加董事 7 名，

實(shí)際參加董事 7 名，本次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司

章程》的規(guī)定。

  本次會議由董事長方華先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  (一)審議通過《關(guān)于聘用公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  董事會認(rèn)為：廣東司農(nóng)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供

審計(jì)服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠滿足公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制

審計(jì)的工作要求，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制狀況進(jìn)行審計(jì)。同意聘用廣東

司農(nóng)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  表決結(jié)果：同意票數(shù)為 7 票；反對票數(shù)為 0 票；棄權(quán)票數(shù)為 0 票；回避票數(shù)

為 0 票。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

   公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

   本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

   《關(guān)于聘用公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號:2023-003） 全文

詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   (二)審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

   同意公司于 2023 年 1 月 30 日在廣州天河區(qū)黃埔大道中 662 號金融城綠地

中心 913AVCiT 會議室召開廣東魅視科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會。

   表決結(jié)果：同意票數(shù)為 7 票；反對票數(shù)為 0 票；棄權(quán)票數(shù)為 0 票；回避票數(shù)

為 0 票。

   回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

   本議案無需提交公司股東大會審議表決。

   《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會通知的公告》

                             （公告編號:2023-004）

詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   三、備查文件

關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

   特此公告。

廣東魅視科技股份有限公司

         董事會

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