證券代碼：002805        證券簡稱：豐元股份             公告編號：2023-002

                山東豐元化學(xué)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

   山東豐元化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議

于 2023 年 1 月 13 日以通訊表決方式召開。本次會議通知于 2023 年 1 月 11 日以電子郵

件方式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。本次會議的召

集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法規(guī)規(guī)定，所作決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

   本次會議由董事長趙光輝先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，會議逐項審議并通過

了以下議案：

  同意續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務(wù)審計及內(nèi)部控

制審計機(jī)構(gòu)。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬續(xù)

聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-004）。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；表決結(jié)果：通過。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  董事會同意召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開

公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-005）。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；表決結(jié)果：通過。

三、備查文件

特此公告。

                            山東豐元化學(xué)股份有限公司

                                     董事會

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標(biāo)簽： 豐元股份