證券代碼：600506        證券簡稱：香梨股份       公告編號：2023-01 號

              新疆庫爾勒香梨股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 1 月 13 日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：公司二樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師出席或列席會議。會議由

董事長周恩鴻先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司

章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  生、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人岳鵬先生列席本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                   反對                棄權(quán)

 股東類型                                        比例                比例

              票數(shù)        比例（%）      票數(shù)                票數(shù)

                                             （%）               （%）

      A股   91,959,824   99.7267   252,000   0.2733   0     0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                   反對                棄權(quán)

 股東類型                                        比例                比例

              票數(shù)        比例（%）      票數(shù)                票數(shù)

                                             （%）               （%）

      A股   91,979,024   99.7475   232,800   0.2525   0     0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                   反對                棄權(quán)

 股東類型                                     比例                比例

           票數(shù)        比例（%）      票數(shù)                票數(shù)

                                          （%）               （%）

  A股    92,016,424   99.7880   195,400   0.2120   0        0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                   反對                棄權(quán)

 股東類型                                     比例                比例

           票數(shù)        比例（%）      票數(shù)                票數(shù)

                                          （%）               （%）

  A股    92,016,524   99.7882   195,300   0.2118   0        0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                   反對                棄權(quán)

 股東類型                                     比例                比例

           票數(shù)        比例（%）      票數(shù)                票數(shù)

                                          （%）               （%）

  A股    92,047,224   99.8214   164,600   0.1786   0        0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                   反對                棄權(quán)

 股東類型                                     比例                比例

           票數(shù)        比例（%）      票數(shù)                票數(shù)

                                          （%）               （%）

  A股     92,047,224 99.8214    164,600   0.1786        0   0.0000

     審議結(jié)果：通過

表決情況：

                       同意                       反對                     棄權(quán)

     股東類型                                             比例                    比例

                  票數(shù)         比例（%）         票數(shù)                  票數(shù)

                                                      （%）                   （%）

      A股       92,047,324    99.8216     164,500     0.1784        0       0.0000

(二)     累積投票議案表決情況

                                                 得票數(shù)占出席

議案

             議案名稱                   得票數(shù)          會議有效表決                是否當(dāng)選

序號

                                                 權(quán)的比例（%）

        選舉岳鵬先生為第八屆董

        事會非獨(dú)立董事

(三)     涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱              同意                      反對                    棄權(quán)

序號                     票數(shù)          比例（%）        票數(shù)       比例（%） 票數(shù)          比例（%）

       關(guān)于變更公司全

       稱的議案

       關(guān)于變更公司經(jīng)

       營范圍的議案

       關(guān)于變更公司注

       冊資本的議案

       關(guān)于修訂《公司章

       程》的議案

       關(guān)于聘任 2022 年

       的議案

       關(guān)于聘請 2022 年

       機(jī)構(gòu)的議案

       關(guān)于修訂《監(jiān)事會

       案；

       選舉岳鵬先生為

       獨(dú)立董事

(四)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

       本次股東大會第 3 項(xiàng)議案及第 4 項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會議有效

表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過；其他議案為普通決議議案，已經(jīng)出席

會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上審議通過。

       經(jīng)選舉，岳鵬先生當(dāng)選為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事，任職期限自本次股

東大會選舉通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

三、      律師見證情況

律師：魯昊源、賈琪

       本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員資格、召集人的

資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

   特此公告。

                                  新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 香梨股份 臨時股東大會 有限公司