立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司

 獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

(資料圖)

                    獨(dú)立意見(jiàn)

     作為立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

根據(jù)《公司章程》

       《董事會(huì)議事規(guī)則》

               《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有

關(guān)規(guī)定，本著審慎的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第四屆董事會(huì)第三十

二次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

     一、關(guān)于控股股東及其關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

     公司及控股子公司擬向控股股東天津東安兄弟有限公司及其關(guān)聯(lián)方河北立

中有色金屬集團(tuán)有限公司、天津立中合金集團(tuán)有限公司借款不超過(guò)人民幣 4 億元

（含）、向關(guān)聯(lián)方保定銀行股份有限公司借款不超過(guò)人民幣 5 億元（含），主要用

于公司經(jīng)營(yíng)需要，解決公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，有助于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，

具有必要性和合理性，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司和其他股東

利益的情形。公司董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，會(huì)議表

決程序符合相關(guān)規(guī)定，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意上述

關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并同意將其提交至股東大會(huì)。

     二、關(guān)于公司 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的獨(dú)立

意見(jiàn)

     經(jīng)審查，

        （1）公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易及 2023 年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易，是

公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，交易定價(jià)合理公允，嚴(yán)格遵循平等、自愿、等價(jià)、

有償?shù)脑瓌t，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)影響

公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響；

                       （2）公司董事會(huì)在表決上

述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均依法進(jìn)行了回避，關(guān)聯(lián)交易表決程序合法有效，符合

有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。鑒于上述原因，全體獨(dú)立董事一致認(rèn)

可公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況，同意執(zhí)行 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)

劃，并同意將該事項(xiàng)提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

     三、關(guān)于變更公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審閱相關(guān)人員履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第一百四十六條規(guī)定

不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；且未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

符合證券交易所認(rèn)定為適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件；至今未受到過(guò)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；從未因涉嫌犯罪被司

法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未被最高人民法院列

入“失信被執(zhí)行人”名單；能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《公司法》和《公

司章程》 的有關(guān)規(guī)定。本次公司高級(jí)管理人員的聘任，不存在損害公司及其他

股東利益的情形。

  （以下無(wú)正文）

  （本頁(yè)無(wú)正文，為《立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第

四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）

   趙立三          唐   炫         李   量

               立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事