股票代碼：603730       股票簡稱：岱美股份    公告編號：2023-009

        上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司

關(guān)于選舉董事長、副董事長、董事會專門委員會委員

【資料圖】

     及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示

  ● 公司全體董事均出席了本次會議

  ● 本次董事會全部議案均獲全票通過，無反對票

  上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 1 日

召開 2023 年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了第六屆董事會。股東大會完成董

事會換屆選舉后，公司于同日召開第六屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于

選舉公司第六屆董事會董事長的議案》、

                 《關(guān)于選舉公司第六屆董事會副董事長的

議案》、

   《關(guān)于公司第六屆董事會專門委員會構(gòu)成的議案》、

                         《關(guān)于聘任公司總裁的

議案》、

   《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

                、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》、

                                《關(guān)于

聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。現(xiàn)將相關(guān)

情況公告如下：

     一、選舉公司董事長

  選舉姜銀臺先生（簡歷附后）為公司第六屆董事會董事長，任期同本屆董事

會。

     二、選舉公司副董事長

  選舉姜明先生（簡歷附后）為公司第六屆董事會副董事長，任期同本屆董事

會。

     三、公司第六屆董事會各專門委員會構(gòu)成

  （1）戰(zhàn)略委員會委員：

  董事長姜銀臺先生（召集人）、副董事長姜明先生、獨立董事范文先生

 （2）審計委員會委員：

 獨立董事陳凌云女士（召集人）、獨立董事范文先生、董事長姜銀臺先生

 （3）提名委員會委員：

 獨立董事范文先生（召集人）、獨立董事陳凌云女士、副董事長姜明先生

 （4）薪酬與考核委員會委員：

 獨立董事范文先生（召集人）、獨立董事陳凌云女士、董事長姜銀臺先生

 公司第六屆董事會各專門委員會委員，任期同本屆董事會。

 各專門委員會委員簡歷附后。

  四、聘任公司高級管理人員

 （1）公司總裁：聘任姜明先生為公司總裁，任期同本屆董事會。

 （2）公司副總裁：聘任葉春雷先生、沈艇先生為公司副總裁，任期同本屆

董事會。

 （3）公司財務(wù)總監(jiān)：聘任肖傳龍先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期同本屆董事會。

 （4）公司董事會秘書：聘任肖傳龍先生為公司董事會秘書，任期同本屆董

事會。

 上述各高級管理人員簡歷附后。

 獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見。

  五、聘任公司證券事務(wù)代表

 聘任李俊曉先生（簡歷附后）為公司證券事務(wù)代表，任期同本屆董事會。

 特此公告。

                  上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司董事會

附：簡歷

姜銀臺先生簡歷：

  姜銀臺：男，1950 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，經(jīng)

濟師，2011 年第十屆浙江省優(yōu)秀企業(yè)家，舟山市人民代表大會代表。曾擔(dān)任浙

江省岱山泡沫總廠廠長；自 2001 年起至今擔(dān)任公司董事長。

姜明先生簡歷：

  姜明：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，

上海市浦東新區(qū)人民代表大會代表。自 2003 年起任公司董事、總經(jīng)理；自 2019

年 6 月起至今擔(dān)任上海羽帥管理咨詢有限公司執(zhí)行董事；自 2019 年 11 月起至

今擔(dān)任上海立洋信息科技有限公司董事?，F(xiàn)任公司副董事長兼總裁。

陳凌云女士簡歷：

  陳凌云：女，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，2006 年 6 月獲

廈門大學(xué)管理學(xué)（會計學(xué)）博士學(xué)位?，F(xiàn)為東華大學(xué)管理學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)

師，工商管理系副主任，會計專業(yè)碩士學(xué)位點學(xué)術(shù)負責(zé)人，現(xiàn)任鉅泉光電科技（上

海）股份有限公司獨立董事、上海安諾其集團股份有限公司獨立董事、成都普瑞

眼科醫(yī)院股份有限公司獨立董事和山鷹國際控股股份公司獨立董事。主要研究領(lǐng)

域包括會計準(zhǔn)則、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理、審計等。在《會計研究》、《科研管理》

等期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文幾十篇，出版專著、主編、參編教育部規(guī)劃教材十余部。主

持并參加過多項國家自然科學(xué)基金、國家社會科學(xué)基金、其他省部級重要科研課

題和多項橫向課題。2009 年作為財政部內(nèi)部控制規(guī)范體系重點科研課題組成員，

參與了《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的起草、意見征求和最終的定稿過程。

范文先生簡歷：

  范文：男，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，

擁有律師執(zhí)業(yè)資格和法律職業(yè)資格證書，執(zhí)業(yè)以來主要從事公司證券、企業(yè)并購

重組、企業(yè)改制上市等法律事務(wù)，在企業(yè)完善治理結(jié)構(gòu)、防范法律風(fēng)險等方面具

有豐富的實務(wù)經(jīng)驗?，F(xiàn)任福建省國際法學(xué)會副秘書長。曾擔(dān)任福建知信衡律師事

務(wù)所律師、福建君立律師事務(wù)所律師，自 2018 年至今擔(dān)任上海錦天城（福州）

律師事務(wù)所律師、合伙人。

葉春雷先生簡歷：

  葉春雷：男，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾

擔(dān)任寧波雅戈爾服飾有限公司銷售主管、分公司經(jīng)理；自 2003 年起歷任公司銷

售部經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事；自 2017 年 1 月起至今擔(dān)任慈溪市聚拓投資有限公

司監(jiān)事?，F(xiàn)任公司董事、副總裁。

沈艇先生簡歷：

  沈艇：男，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。

曾擔(dān)任德爾福汽車門系統(tǒng)有限公司質(zhì)量經(jīng)理、馬瑞利動力系統(tǒng)有限公司質(zhì)量總

監(jiān)、佛吉亞汽車座椅部件有限公司質(zhì)量經(jīng)理；2011 年 2 月加入公司?，F(xiàn)任公司

副總裁。

肖傳龍先生簡歷：

  肖傳龍：男，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)

歷，高級會計師、中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師。曾擔(dān)任福建星網(wǎng)銳捷通訊

股份有限公司財務(wù)經(jīng)理、福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、福建盛達機器

股份公司財務(wù)總監(jiān)；2015 年 4 月加入公司，擔(dān)任公司財務(wù)部負責(zé)人；自 2017

年 9 月起至今擔(dān)任福建明靜投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；自 2019

年 11 月起至今擔(dān)任上海立洋信息科技有限公司監(jiān)事；自 2020 年 3 月起至今擔(dān)

任福建省中合盛貿(mào)易有限責(zé)任公司監(jiān)事。現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書。

李俊曉先生簡歷：

  李俊曉：男，1988 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2017

年 6 月加入公司證券事務(wù)部，從事證券相關(guān)工作?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

查看原文公告

標(biāo)簽： 專門委員會 副董事長 股份有限公司