證券代碼：001205         證券簡稱：盛航股份            公告編號：2023-007

【資料圖】

        南京盛航海運股份有限公司關于召開

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經南京盛航海運股份有限公司

（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議審議通過，公司董事會決定于

本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行，現將具體事項公告如

下：

     一、召開會議的基本情況

過，決定召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。本次會議召集程序符合《公司

法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司

章程》的規(guī)定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 6 日（星期一）下午 14:30。

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為

互聯(lián)網系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

  公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截至 2023 年 3 月 1 日（星期三）下午 15:00 收市后在中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會；

不能親自出席現場會議的股東可以授權他人代為出席（被授權人不必為公司股

東）

 ，或者在網絡投票時間內參加網絡投票；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

會議室。

  二、會議審議事項

                                       備注

提案編碼             提案名稱

                                  該列打勾的欄目可以投票

                    非累積投票提案

         關于補選公司第三屆董事會獨立董事及確定獨

         立董事津貼的議案

  上述議案已經公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見公

司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  根據《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定，股東大會審議事項影響中小投資者

利益的，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中

小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席

的應持代理人身份證、授權委托書、委托人身份證（復印件）和委托人證券賬戶

卡（復印件）進行登記（授權委托書樣式詳見附件 2）。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復

印件加蓋公章）、法定代表人證明書和證券賬戶卡、單位持股憑證進行登記；由

法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人身份證、法定代表人身份證（復

印件）、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋公章）、授權委托書和證券賬

戶卡、單位持股憑證辦理登記手續(xù)（授權委托書詳見附件 3），不接受電話登記。

  （3）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件由個人簽字，法

人股東登記材料復印件需加蓋公司公章。擬出席本次會議的股東應將上述材料以

專人送達、信函、傳真或郵件方式送達本公司。

  （1）現場登記時間：2023 年 3 月 3 日 9:00—11:30，13:30—17:00。

  （2）信函、傳真、郵件以抵達本公司的時間為準。截止時間為 2023 年 3

月 3 日 17:00。來信請在信函上注明“盛航股份 2023 年第二次臨時股東大會”字樣。

  （3）登記地點：中國（江蘇）自由貿易試驗區(qū)南京片區(qū)興隆路 12 號 7 幢十

樓會議室。

  聯(lián)系電話：025-85668787（董秘辦）

  指定傳真：025-85668989（傳真請注明：董秘辦）

  指定郵箱：njshhy@njshshipping.com（郵件主題請注明：股東大會登記）

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的

內容和格式詳見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                                南京盛航海運股份有限公司

                                               董事會

附件 1：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 3 月 6 日（現場股東大會結束當日）下

午 15：00。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：自然人股東《授權委托書》

                        授權委托書

委托人姓名：                              受托人姓名：

委托人身份證號碼：                           受托人身份證號碼：

委托人持股數：                     股

       茲委托            先生/女士代表本人出席南京盛航海運股份有限公司

項下打“√”）對下列議案進行表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

                                     備注          表決意見

                                     該列打

提案

                 提案名稱                勾的欄

編碼                                         同意     反對    棄權

                                     目可以

                                      投票

非累積投票提案

        關于補選公司第三屆董事會獨立董事及

        確定獨立董事津貼的議案

       請將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的方格內打“√”，多打或者不

打視為棄權。

       如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

       □ 是 □ 否

       委托人簽名：                       受托人簽名：

       委托日期：      年     月       日

       委托書有效期限：         年    月        日至     年    月     日

附件 3：機構股東《授權委托書》

                        授權委托書

委托人名稱：                           受托人姓名：

委托人法定代表人姓名：                      受托人身份證號碼：

委托人統(tǒng)一社會信用代碼：                     委托人持股數：              股

       茲委托            先生/女士代表本單位出席南京盛航海運股份有限公

司 2023 年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示（并在相應的表決意

見項下打“√”）對下列議案進行表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

                                  備注          表決意見

                                  該列打

提案

                 提案名稱             勾的欄

編碼                                      同意     反對    棄權

                                  目可以

                                   投票

非累積投票提案

        關于補選公司第三屆董事會獨立董事及

        確定獨立董事津貼的議案

       請將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的方格內打“√”，多打或者不

打視為棄權。

       如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

       □ 是 □ 否

       委托人簽名（加蓋公章）：                     受托人簽名：

       委托日期：      年     月    日

       委托書有效期限：         年   月      日至     年    月     日

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標簽： 臨時股東大會