證券代碼：301076      證券簡(jiǎn)稱：新瀚新材           公告編號(hào)：2023-011

               江蘇新瀚新材料股份有限公司

           第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無(wú)虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  江蘇新瀚新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月17日在公司

會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與電話視頻會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議。

會(huì)議通知已于2023年2月7日以電話和郵件的方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事9人，

實(shí)到董事9人，其中以通訊方式出席2人，分別為董事閆博先生和黃和發(fā)先生。公司

監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)嚴(yán)留新先生召集和主持。本次

會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議表決，形成如下決議：

要的議案》；

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司《2022年年度報(bào)告》全文與摘要的審議程序符合法律、

行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年度

的經(jīng)營(yíng)管理情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-010）、《2022年年度報(bào)告》。

  本議案尚需提交2022 年年度股東大會(huì)審議。

的議案》。

   報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，

貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，認(rèn)真履行職責(zé)，不斷規(guī)范公司治理，促進(jìn)公司健康

穩(wěn)定發(fā)展。全體董事認(rèn)真履行職責(zé)，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積

極作用。公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事黃和發(fā)先生、孫志剛先生和仇連明先生分別向

公司董事會(huì)遞交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2022 年年度股東大

會(huì)上進(jìn)行述職。

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露的《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

   本議案尚需提交2022 年年度股東大會(huì)審議。

的議案》。

   經(jīng)審議，董事會(huì)一致同意《關(guān)于<2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》。

的議案》。

市公司股東凈利潤(rùn)為10,694.69萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)61.32%。與會(huì)董事認(rèn)為，公司

《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司2022年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

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露的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

   本議案尚需提交2022 年年度股東大會(huì)審議。

案的議案》；

   經(jīng)審議，董事會(huì)一致同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案：公司擬以2022年12月31

日的股本103,480,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元（含稅），

共派發(fā)現(xiàn)金股利62,088,000.00元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配，不

送紅股，以資本公積金-股本溢價(jià)向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，增后公司總股本增加

至134,524,000股。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

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露的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

  本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

價(jià)報(bào)告>的議案》；

  經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和運(yùn)行有效的內(nèi)部控

制制度，對(duì)規(guī)范公司管理運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用，在完整性、合理性、有

效性方面不存在重大缺陷。

  保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

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露的《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》；

  經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司募集資金的使用與管理符合《上市公司監(jiān)管指引第

自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》

的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況。報(bào)告

期內(nèi)募集資金的實(shí)際使用合法、合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為；不存在損

害股東利益的情況。

  保薦機(jī)構(gòu)出具了表示同意的專項(xiàng)核查意見(jiàn)，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的

獨(dú)立意見(jiàn)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告。

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露的《募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

案》；

  經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核通過(guò)并經(jīng)董事會(huì)審議，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

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露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

  本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

   公司2023年度董事的薪酬方案為：在公司任職的非獨(dú)立董事按照其在公司的

實(shí)際工作崗位及工作內(nèi)容領(lǐng)取薪酬，不單獨(dú)發(fā)放董事津貼，未在公司任職的非獨(dú)立

董事不領(lǐng)取董事津貼。獨(dú)立董事薪酬為6萬(wàn)元/年（稅前）。

   本議案全體董事回避表決，將該議案直接提交2022年年度股東大會(huì)審議。

度薪酬方案的議案》；

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司高級(jí)管理人員2023年度薪酬方案。高級(jí)管理人員按照

其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)、實(shí)際工作績(jī)效并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等綜合評(píng)定薪酬。

公司高級(jí)管理人員的薪酬結(jié)構(gòu)：崗位工資+績(jī)效工資+補(bǔ)貼+年終獎(jiǎng)。

  董事長(zhǎng)嚴(yán)留新先生、董事秦翠娥女士、嚴(yán)留洪先生為本議案的關(guān)聯(lián)董事，回避

表決。

綜合授信額度的議案》；

  經(jīng)審議，董事會(huì)一致同意公司2023年度擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度總額不

超過(guò)人民幣 15,000萬(wàn)元（含等值外幣）。

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露的《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2023-

計(jì)額度的議案》；

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司根據(jù)正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在2023年度與關(guān)聯(lián)方湖北聯(lián)昌

新材料有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，涉及采購(gòu)商品、接受勞務(wù)日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，

總額不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元。

  保薦機(jī)構(gòu)出具了表示同意的專項(xiàng)核查意見(jiàn)，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的

獨(dú)立意見(jiàn)。

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露的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

  董事長(zhǎng)嚴(yán)留新先生、董事秦翠娥女士、嚴(yán)留洪先生為本議案的關(guān)聯(lián)董事，回避

表決。

的議案》；

  經(jīng)審議，董事會(huì)一致同意《關(guān)于<2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》。

  本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》；

  經(jīng)審議，董事會(huì)一致同意《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>并辦理工

商變更登記的議案》。

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露的《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公

告編號(hào)：2023-017）。

  本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

的議案》。

  經(jīng)審議，董事會(huì)一致同意公司開(kāi)展總額不超過(guò)3,000萬(wàn)美元或等值外幣的外匯

套期保值業(yè)務(wù)，該額度自2022年度外匯套期保值業(yè)務(wù)授權(quán)期限屆滿之日(即2023年

  公司出具了《開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》為上述業(yè)務(wù)的開(kāi)展

提供了充分的可行性分析依據(jù)，作為議案附件同時(shí)一并由董事會(huì)審議通過(guò)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 同 日 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的

《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-018）、《開(kāi)展外匯套

期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》。

  經(jīng)審議，董事會(huì)一致同意公司增加募投項(xiàng)目“建設(shè)研發(fā)中心”項(xiàng)目的實(shí)施地

點(diǎn)。本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)不屬于募集資金用途的變更，該事項(xiàng)在董事會(huì)審

批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 同 日 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的

《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

大會(huì)的議案》。

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意定于2022年3月10日15:00在南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)崇福路51號(hào)

江蘇新瀚新材料股份有限公司辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)。本

次股東大會(huì)將以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-022）。

案》。

  經(jīng)審議，為更好地實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，明確職責(zé)劃分，優(yōu)化管理體系，提升運(yùn)

營(yíng)效率和管理水平，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，董事會(huì)一致同意公司對(duì)現(xiàn)有組織架

構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。工程部更名為生產(chǎn)保障部；生產(chǎn)部下屬的部分相關(guān)科室并入生產(chǎn)

保障部。

  三、備查文件

 特此公告。

                        江蘇新瀚新材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 董事會(huì)決議 新瀚新材