證券代碼：001286         證券簡稱：陜西能源                  公告編號：2023-010

(資料圖)

              陜西能源投資股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   陜西能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召開

第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于 2022

年度利潤分配預(yù)案的議案》，該議案需提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會審

議。公司 2022 年度利潤分配預(yù)案情況如下：

一、2022 年度利潤分配預(yù)案情況

   經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度合并報(bào)表歸屬

于母公司股東凈利潤為 2,471,523,004.67 元，2022 年度母公司報(bào)表凈利潤為

                                                      單位：元

          項(xiàng)目                     合并               母公司

 利潤                        2,471,523,004.67               ——

   根據(jù)《陜西能源投資股份有限公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公

司往年的利潤分配情況，在考慮公司經(jīng)營業(yè)績與投資計(jì)劃合理安排的基礎(chǔ)上，為

積極回報(bào)公司股東，與全體股東分享公司經(jīng)營成果，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第

利潤分配預(yù)案。具體如下：

   截至 2023 年 4 月 21 日，公司總股本 3,750,000,000 股。在提取法定盈余公

積后，擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.50 元（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總

金額為 1,312,500,000 元（含稅）。不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司剩

余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至 2023 年度。

  本次擬分配的現(xiàn)金紅利占 2022 年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤

比例為 53.10%，占 2022 年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤比例為 56.66%。

  如在本預(yù)案披露之日至實(shí)施利潤分配的股權(quán)登記日期間公司總股本 發(fā)生變

動的，則以實(shí)施分配時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照“現(xiàn)金分紅總額不變，

相應(yīng)調(diào)整每股分配比例”的原則分配。

二、公司董事會關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的說明

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案是根據(jù)《陜西能源投資股份有限公司章程》

                                    （以

下簡稱《公司章程》）中“公司未來 12 個(gè)月內(nèi)若無重大資金支出安排的且滿足

現(xiàn)金分紅條件，公司應(yīng)當(dāng)首先采用現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤分配，每年以現(xiàn)金方式累計(jì)

分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 30%”的規(guī)定，以及公司《首次公開

發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》披露的“公司本次發(fā)行上市完成前滾存的未

分配利潤，將全部由本次發(fā)行上市完成后的新老股東按本次發(fā)行上市完成后各自

持股比例共同享有”的滾存利潤分配政策，在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展

的前提下，結(jié)合公司往年的利潤分配情況和公司 2023 年度資本性支出計(jì)劃，為

實(shí)現(xiàn)股東回報(bào)，公司制定了 2022 年度利潤分配方案，符合《上市公司監(jiān)管指引

第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022 修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)規(guī)定，符合公司的股利分配政策、現(xiàn)金分紅比例的規(guī)定和要求。

三、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見：公司此次擬定的 2022 年度利潤分配預(yù)

案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市

公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》等規(guī)定，充分考慮了

股東持續(xù)、穩(wěn)定的回報(bào)以及公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的實(shí)際情況，審議程序符合《公

司章程》相關(guān)條款的規(guī)定，符合公司的分配政策的規(guī)定和要求，不存在損害公司

利益和中小股東利益的情況，我們同意本次公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的內(nèi)容。

四、監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會提出的 2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司的經(jīng)營情

況和資金狀況，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公司積極回報(bào)股東的原則，

有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害投資者利益的情況。監(jiān)事會同意

上述利潤分配預(yù)案。

五、其他說明

請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

六、備查文件

  特此公告。

                        陜西能源投資股份有限公司

                              董事會

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