證券代碼：200512        證券簡(jiǎn)稱：閩燦坤 B        公告編號(hào)：2023-019

               廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

(資料圖片僅供參考)

 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況：

  廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于 2023 年 4 月 6 日以電

子郵件方式發(fā)出召開 2023 年第二次董事會(huì)會(huì)議通知。會(huì)議于 2023 年 4 月 25 日在漳

州燦坤會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 7 人，

其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事、葛曉萍獨(dú)立董事以電話的形式參加；會(huì)

議由董事長(zhǎng)蔡淵松先生主持。公司的監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司

法》、《公司章程》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

議案一：2023 年第一季度報(bào)告

表決結(jié)果：7 票同意通過(guò)，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

議案二：控股子公司漳州燦坤衍生品交易可行性分析報(bào)告

  公司于 2023 年 3 月 4 日召開 2023 年第一次董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司

漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)本司于 3 月 7 日在《證券時(shí)報(bào)》

和《巨潮資訊網(wǎng)》披露的《2023 年第一次董事會(huì)決議公告》、

                             《關(guān)于控股子公司漳州燦

坤開展金融衍生品交易的公告》。

  可行性分析報(bào)告具體內(nèi)容參見(jiàn)公司今日同時(shí)披露在《巨潮資訊網(wǎng)》的《控股子公

司漳州燦坤衍生品交易可行性分析報(bào)告》

表決結(jié)果：7 票同意通過(guò)，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

三、備查文件：

 特此公告。

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                                    董 事 會(huì)

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