鞍山重型礦山機器股份有限公司                       臨時股東大會通知

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：002667           證券簡稱：鞍重股份         公告編號：2023—077

              鞍山重型礦山機器股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第五次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆

董事會第四十九次會議于 2023 年 5 月 10 日召開，會議審議通過了《關(guān)于召開

年 5 月 26 日召開，現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第五次臨時股東大會的

議案》。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票：2023 年 5 月 26 日 9:15—15:00

期間的任意時間；

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：2023 年 5 月 26 日的交易時間，

即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

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現(xiàn)場會議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳

證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

  （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有

效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至 2023 年 5 月 22 日下午 15:00 收市時在中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）本公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。

二、會議審議事項

  （一）會議議案名稱及提案編碼表

                                        備注

提案編碼                 提案名稱            該列打勾的欄

                                      目可以投票

非累積投票提案

         《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>的議

         案》

  （二）議案披露情況

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  上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第四十九次會議、第六屆監(jiān)事會第四十三次

會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 11 日登載于《中國證券報》、

《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公

告。

  上述議案 2 為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過，除此外，議案 1 為議案 2 表決通過的前提條件。

  本議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是

指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東。

三、會議登記方法

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書

（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股

東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，登記時出示原件或復(fù)印件均

可，但出席會議時需出示登記證明材料原件。股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》

（附件一）以便登記確認(rèn)；

  （4）本次股東大會不接受電話登記。

信函或傳真方式登記的須在 2023 年 5 月 25 日下午 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司。

請寄：鞍山重型礦山機器股份有限公司證券部張錫剛收，并請注明“2023 年第

五次臨時股東大會”字樣）。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

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為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

五、其他事項

  （一）通訊地址：遼寧省鞍山市鞍千路 294 號

  （二）郵政編碼：114051

  （三）聯(lián)系電話：0412-5213058

  （四）指定傳真：0412-5213058

  （五）電子郵箱：aszk@aszkjqc.com

  （六）聯(lián) 系 人：張錫剛

  （七）會議費用：與會股東食宿費、交通費自理。

六、備查文件

  特此公告。

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                                   董 事 會

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附件一：股東參會登記表

                 鞍山重型礦山機器股份有限公司

  截止     年   月   日，本人/本單位持有鞍山重型礦山機器股份有限公司的

股份，擬參加 2023 年第五次臨時股東大會。

個人股東姓名/

法人股東名稱

個人股東身份證號∕法              法人股東法定代

人股東營業(yè)執(zhí)照號                表人姓名

股東賬號                    持股數(shù)量

出席會議人員姓名                是否委托

代理人姓名及身份證號

聯(lián)系電話                    郵箱

聯(lián)系地址及郵編

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附件二：授權(quán)委托

                鞍山重型礦山機器股份有限公司

鞍山重型礦山機器股份有限公司：

  茲全權(quán)委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席鞍山重型礦山機

器股份有限公司 2023 年第五次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意

見行使表決權(quán)，本人（本單位）對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使

表決權(quán)，后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

                            備注    同意   反對   棄權(quán)

                            該列打

提案編碼             提案名稱       勾的欄

                            目可以

                             投票

         總議案：除累積投票提案外的所有提

                   案

非累積投

票提案

         《關(guān)于擬變更公司全稱和證券簡稱

         的議案》

         《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍及修訂<

         公司章程>的議案》

         《關(guān)于提供擔(dān)保額度的議案》

說明：

您同意的一欄打“√”；

棄權(quán)；

委托人姓名及簽章：__________（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）

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身 份 證 或 營 業(yè) 執(zhí) 照 號 碼 ： _________________ 委 托 人 持 股 數(shù) 及 性 質(zhì) ：

_______________

委托人股票賬號：_____________________受托人簽名：_____________

受托人身份證號碼：_____________________

委托日期： 年           月   日

委托期限：自授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

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附件三

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

意時間

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取

得 “深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可

登錄 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

臺（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行投票。

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