證券代碼：603566       證券簡(jiǎn)稱：普萊柯      公告編號(hào)：2023-025

(資料圖片)

           普萊柯生物工程股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、   會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 5 月 16 日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)政和路 15 號(hào)二樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

總數(shù)的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)張?jiān)S科先生主持，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投

票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，北京德恒律師事務(wù)所律師出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并見

證。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文

件的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  本次會(huì)議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                  同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

  股東類型                  比例                 比例                 比例

             票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                       （%）               （%）                 （%）

      A股   122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                  同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

  股東類型                  比例                 比例                 比例

             票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                       （%）               （%）                 （%）

      A股   122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

 股東類型                 比例                 比例                 比例

           票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

 股東類型                 比例                 比例                 比例

           票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

 股東類型                 比例                 比例                 比例

           票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

 股東類型                 比例                 比例                 比例

           票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

 股東類型                 比例                 比例                 比例

           票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                     （%）               （%）                 （%）

  A股     122,773,250 99.9950   6,100     0.0050        0         0

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                            （%）              （%）                （%）

      A股      122,743,450 99.9707   35,900    0.0293        0         0

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                       同意                反對(duì)                 棄權(quán)

  股東類型                      比例                比例                 比例

                  票數(shù)                票數(shù)                 票數(shù)

                            （%）              （%）                （%）

      A股      122,773,250 99.9950    6,100    0.0050        0         0

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                       同意                反對(duì)                 棄權(quán)

  股東類型                      比例                比例                 比例

                  票數(shù)                票數(shù)                 票數(shù)

                            （%）              （%）                （%）

      A股      122,776,150 99.9973    3,200    0.0027        0         0

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                            同意           反對(duì)                 棄權(quán)

議案

           議案名稱              比例               比例                 比例

序號(hào)                     票數(shù)           票數(shù)                 票數(shù)

                             （%）             （%）                （%）

        關(guān)于公司 2022   4,027,   99.8487   6,100   0.1513   0   0

        方案的議案

        關(guān)于公司董事、 3,997,       99.1099   35,90   0.8901   0   0

        監(jiān)事及高級(jí)管        722                 0

        理人員薪酬的

        議案

        關(guān)于使用部分      4,027,   99.8487   6,100   0.1513   0   0

        暫時(shí)閑置自有        522

        資金進(jìn)行現(xiàn)金

        管理的議案

        關(guān)于變更公司      4,030,   99.9206   3,200   0.0794   0   0

        法定代表人暨        422

        修訂《公司章

        程》的議案

(三)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

無(wú)

三、      律師見證情況

律師：黃豐、賴元超

  本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集

人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

  特此公告

                   普萊柯生物工程股份有限公司董事會(huì)

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