證券代碼：301129       證券簡稱：瑞納智能           公告編號：2023-030

(資料圖)

               瑞納智能設備股份有限公司

           關(guān)于 2022 年年度股東大會決議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

   一、股東大會召開情況

   現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30

   網(wǎng)絡投票時間：2023 年 5 月 23 日（星期二）

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 5

月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00；

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 5 月

瑞納智能設備股份有限公司會議室

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

   二、本次股東大會出席情況

  其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人10人，代表股份數(shù)為55,632,800股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.7853%。

  通過網(wǎng)絡投票的股東5人，代表股份數(shù)為2,333,765股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的3.1372％。

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。上海市錦天城律師事務所律師列席本次股東

大會進行見證。

   三、議案審議表決情況

  本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式召開，出席

本次會議的股東及股東代理人經(jīng)表決，形成以下決議：

  表決情況：

  同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0000%。

  表決情況：

  同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0000%。

  表決情況：

  同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0000%。

  表決情況：

  同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0000%。

的議案》

  表決情況：

  同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0000%。

  其中，中小投資者表決情況：

  同意 2,396,565 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默

認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案屬于特別決議議案，該項議案已獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的三分之二以上通過。

資本公積金轉(zhuǎn)增股本相關(guān)事宜的議案》

  表決情況：

  同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0000%。

  表決情況：

  同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0000%。

  其中，中小投資者表決情況：

  同意 2,396,565 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000%；反對 0

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默

認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決情況：

  同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0000%。

  其中，中小投資者表決情況：

  同意 2,396,565 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000%；反對 0

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默

認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

保的議案》

  表決情況：

  同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0000%。

  其中，中小投資者表決情況：

  同意 2,396,565 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000%；反對 0

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默

認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案屬于特別決議議案，該項議案已獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的三分之二以上通過。

  表決情況：

  同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0000%。

  其中，中小投資者表決情況：

  同意 2,396,565 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000%；反對 0

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默

認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決情況：

  同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0000%。

  其中，中小投資者表決情況：

  同意 2,396,565 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000%；反對 0

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默

認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   四、律師出具的法律意見

  上海市錦天城律師事務所的齊峰律師、李海軍律師出席見證了本次股東大

會，并出具了法律意見書，認為：公司2022年年度股東大會的召集和召開程

序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市

公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

   五、備查文件

東大會的法律意見書

  特此公告。

                        瑞納智能設備股份有限公司董事會

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