證券代碼：000735          證券簡稱：羅牛山      公告編號：2022-052

                 羅牛山股份有限公司

       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒

【資料圖】

     有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       特別提示：

       一、會議召開和出席情況

       羅牛山股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會于 2022 年 10

     月 21 日下午 14：55 在公司十二樓 1216 會議室召開。本次會議以現(xiàn)

     場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議召開符合《公司法》、

                                 《股

     票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

       出席本次會議的股東（代理人）共 58 人，代表股份 255,810,349

     股，占總股本 22.2151% 。其中，出席現(xiàn)場會議的股東(代理人)4 人，

     代表股份 246,732,522 股，占公司有表決權(quán)總股份的 21.4268%；通

     過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 54 人，代表股份 9,077,827 股，占公司有表決權(quán)

     總股份的 0.7883％。

       會議由董事長徐自力先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

     等出席/列席本次會議。

       二、議案審議表決情況

       本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，各項

     議案以累積投票方式表決，具體審議表決情況如下：

                                              占本次會議有

議案                                   獲得表決權(quán)股              是否

                   議案名稱                       表決權(quán)股份總

序號                                     份數(shù)                當(dāng)選

                                              數(shù)的比例

         本次會議中小股東（指除單獨或合計持有公司 5％以上股份的股

       東以外的其他股東）對本次議案審議表決情況：

議案                                獲得表決權(quán)股 占本次會議有表決

                 議案名稱

序號                                  份數(shù)   權(quán)股份總數(shù)的比例

         上述議案均獲得通過，徐自力先生、王大林先生、尹焱慜先生、

       徐霄楊先生當(dāng)選第十屆董事會董事，印遇龍先生、張秋生先生、于愛

芝女士當(dāng)選第十屆董事會獨立董事，任期三年，自本次股東大會審議

通過之日起計算。以上七名董事共同組成公司第十屆董事會。

  晏敬東先生、周稚森先生當(dāng)選第十屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期三年，自

本次股東大會審議通過之日起計算。

  經(jīng)2022年10月19日召開公司職工代表大會同意推選石葉女士作

為第十屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期三年，與第十屆監(jiān)事會任期一致。

石葉女士與經(jīng)本次股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事晏敬東先生、監(jiān)事周稚森

先生共同組成公司第十屆監(jiān)事會。

  三、律師出具的法律意見

  律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召開、召集，會議出席人員的資

格和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會對議

案的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

                     ；

 特此公告。

                         羅牛山股份有限公司

                            董 事 會

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會