證券代碼 ：000958   證券簡稱 ：電投產(chǎn)融    公告編號 ：2022-063

   國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

(資料圖片)

  獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第五次會議

       相關(guān)審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》《證券法》、證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董

事規(guī)則》、深交所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及國家

電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司（以下簡稱“電投產(chǎn)融”或

“公司”）《章程》的有關(guān)規(guī)定，公司在召開董事會會議之

前，將會議相關(guān)資料提交給獨(dú)立董事。我們作為電投產(chǎn)融的

獨(dú)立董事，審閱了公司第七屆董事會第五次會議審議的相關(guān)

議案，現(xiàn)發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：

   一、關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所為公司2022-2024年年度

財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案

   經(jīng)過我們對該議案的事前核實(shí)，認(rèn)為立信會計師事務(wù)所

在金融行業(yè)有著豐富的審計服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任公司財務(wù)審

計和內(nèi)控審計工作。立信會計師事務(wù)所為公司2019-2021年

度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，對公司業(yè)務(wù)較為了解，續(xù)

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聘該機(jī)構(gòu)可以減少審計過程中溝通和配合成本，提高工作效

率，降低審計風(fēng)險。我們同意本議案。

  二、關(guān)于調(diào)整、新增2022年度部分日常關(guān)聯(lián)交易的議案

  經(jīng)過我們對該議案的事前核實(shí)，公司調(diào)整、新增2022年

度部分日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司實(shí)際經(jīng)營需要，為公司日常

生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，不存在損害公司及其他股東特別是中小

股東利益情形。我們同意本議案。

  三、關(guān)于公司全資子公司向河北公司臨時拆借資金暨關(guān)

聯(lián)交易的議案

  經(jīng)過我們對該議案的事前核實(shí)，公司全資子公司東方綠

色能源（河北）有限公司及所屬子公司擬向國家電投集團(tuán)河

北電力有限公司及其子公司借入資金約10億元，資金成本定

價公允合理，符合公司經(jīng)營管理需要，該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不存在

損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形。我們同意本

議案。

  綜上所述，我們同意將上述議案提交公司第七屆董事會

第五次會議審議。

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 （本頁無正文，為獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第五次會

議相關(guān)審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見簽字頁）

獨(dú)立董事：

  谷大可     夏 鵬         張 鵬

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事