（SH.600581）               獨(dú)立董事意見(jiàn)

(相關(guān)資料圖)

       新疆八一鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事

 關(guān)于第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《新疆八一鋼鐵

股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)第八屆

董事會(huì)第一次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，進(jìn)行了認(rèn)真審議，基于我們的獨(dú)立判斷，發(fā)表如

下意見(jiàn)：

  一、對(duì)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)、總會(huì)計(jì)師的

議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們認(rèn)為劉文壯先生、樊國(guó)康先生分別符合擔(dān)任總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)兼總會(huì)計(jì)師

的條件，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的能力，其教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘

崗位的職責(zé)要求，本次聘任將有利于公司的發(fā)展。上述人員的提名、聘任程序符合《公

司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任

的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況，也不存在被

證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。

  同意董事會(huì)聘任劉文壯先生為公司總經(jīng)理，樊國(guó)康先生為董事會(huì)秘書(shū)兼總會(huì)計(jì)

師。

  二、對(duì)《關(guān)于全資子公司簽署鋼產(chǎn)品銷售代運(yùn)物流管理與服務(wù)一攬子合同暨關(guān)聯(lián)

交易的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司董事會(huì)已將本議案相關(guān)資料提交給我們。我們經(jīng)過(guò)仔細(xì)審閱并就有關(guān)情況向

相關(guān)人員進(jìn)行了詢問(wèn)，基于我們的獨(dú)立判斷，現(xiàn)就該議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

發(fā)展，符合公司的戰(zhàn)略定位，不存在損害公司和中小股東的利益的情形，符合公司整

體利益。

易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)在審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，與議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事

已進(jìn)行回避表決。表決程序符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市規(guī)則》

等有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，審議和表決程序合法、有效。

        （SH.600581）                            獨(dú)立董事意見(jiàn)

定和要求。根據(jù)公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)化原則進(jìn)行，交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符

合市場(chǎng)原則，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，且不影響公司保持獨(dú)立性及

未損害公司、股東利益。

  同意公司全資子公司新疆八鋼金屬制品有限公司及其子分公司簽署相關(guān)合同。

獨(dú)立董事：

陳盈如                   馬潔   邱四平

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標(biāo)簽： 八一鋼鐵 獨(dú)立董事