證券代碼：603102     證券簡稱：百合股份             公告編號：2022-034

            威海百合生物技術股份有限公司

(資料圖)

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年1月16日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

       系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 1 月 16 日 14 點 30 分

  召開地點：山東省威海市榮成市榮義路 2899 號公司研發(fā)大樓四樓會議室

 (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 1 月 16 日

                  至 2023 年 1 月 16 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

 東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

 網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，

 應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定

 執(zhí)行。

 (七) 涉及公開征集股東投票權

 無

 二、    會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                  議案名稱

                                             A 股股東

累積投票議案

    上述議案已經(jīng) 2022 年 12 月 23 日召開的公司第三屆董事會第十七次會議審議

    通 過 ， 詳 見 公 司 于 2022 年 12 月 26 日 披 露 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

    （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體刊登的相關公告。

    應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

  三、    股東大會投票注意事項

       (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

        既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

        行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投

        票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認

        證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

       (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶

        所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

           持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

        投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

        下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

           持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

      過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

      以第一次投票結果為準。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2

四、    會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權登記日

      Ａ股        603102   百合股份    2023/1/10

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、    會議登記方法

執(zhí)照、股東賬戶卡或持股憑證（如有）、本人身份證復印件辦理登記手續(xù)；委托

代理人出席會議的，須持法人股東營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡或持股憑證（如有）、

授權委托書及代理人身份證復印件辦理登記手續(xù)。

（如有）、本人身份證復印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持委托

人股東賬戶卡或持股憑證（如有）、授權委托書及代理人身份證件復印件辦理登

記手續(xù)。

（二）登記時間

（三）登記地點

  山東省威海市榮成市榮義路 2899 號公司研發(fā)大樓四樓會議室

六、   其他事項

（一）聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：孫同波

  聯(lián)系電話：0631-7833031

  傳真電話：0631-7830130

  聯(lián)系地址：山東省威海市榮成市榮義路 2899 號

  郵政編碼：264321

（二）出席現(xiàn)場會議的人員請于會議開始前半小時到達會議地點，出示能夠表明

其身份的相關證明文件，驗證入場。

（三）與會人員交通、食宿及其他相關費用自理。

特此公告。

                      威海百合生物技術股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

              授權委托書

威海百合生物技術股份有限公司：

   茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 16 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號     累積投票議案名稱        投票數(shù)

       立董事的議案

       董事的議案

       工代表監(jiān)事的議案

委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：

委托人身份證號：          受托人身份證號：

                  委托日期：      年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委

托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

      累積投票議案

      …… ……

   某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00“關

于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”

有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                                 投票票數(shù)

序號            議案名稱

                      方式一    方式二     方式三    方式…

……     ……               …      …       …

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 生物技術