證券代碼：600136          證券簡稱：ST 明誠   公告編號：臨 2022-106 號

       武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司

【資料圖】

         第九屆董事會第四十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   (一)本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件

和公司章程的規(guī)定。

   (二)本次董事會會議通知和會議資料于 2022 年 12 月 20 日以傳真和電子郵件方

式通知各位董事。

   (三)本次董事會會議于 2022 年 12 月 27 日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。

   (四)本次董事會會議應(yīng)出席董事 8 人，實際出席會議董事 8 人。

   二、董事會會議審議情況

   （一）關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

   本議案表決結(jié)果為：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。本議案獲得董事會審議通

過，還尚需提交股東大會審議。

   公司關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的公告將同日刊登

于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）。

   （二）關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本議案表決結(jié)果為：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。本議案獲得通過。

   公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知將同日刊登于《中國證券報》、

《上海證券報》、

       《證券時報》、

             《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   特此公告。

                       武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司董事會

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標簽： 當代明誠