股票代碼：600258     股票簡稱：首旅酒店        編號：臨 2022-065

       北京首旅酒店（集團）股份有限公司

(資料圖片)

       第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   北京首旅酒店（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首旅酒店”）

第八屆監(jiān)事會第十二次會議于 2022 年 12 月 29 日（星期四）10：30 以通訊方式

召開。本次會議的通知已于 2022 年 12 月 25 日以電子郵件等方式送達(dá)公司各位

監(jiān)事。公司應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。本次會議的召集、召開及表決程序符

合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做的決議合法有效。

   一、以贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司使用

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，發(fā)表審議意見如下：

  監(jiān)事會審議了公司本次計劃將使用閑置募集資金不超過人民幣16億元進(jìn)行

現(xiàn)金管理的事項，該事項符合中國證監(jiān)會頒布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                   《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于提

高資金使用效率，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變

募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)

規(guī)定。因此，我們同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決定。

  二、以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果通過了《公司控股子公司京

倫飯店向股東申請2000萬元借款額度的關(guān)聯(lián)交易議案》，發(fā)表審議意見如下：

  監(jiān)事會仔細(xì)審閱了京倫飯店的經(jīng)營狀況及財務(wù)報表，對其因受疫情持續(xù)影響

造成的經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，結(jié)合飯店自身具體情況，需要向京倫飯店的股東

分別借款，保持飯店運轉(zhuǎn)正常。關(guān)聯(lián)交易定價是按市場同期貸款利率LPR執(zhí)行，

審議該事項時公司關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)回避表決，符合關(guān)聯(lián)交易的審議程序。監(jiān)事會同

意上述關(guān)聯(lián)交易事項實施。

 特此公告。

                   北京首旅酒店（集團）股份有限公司

                        監(jiān)   事   會

查看原文公告

標(biāo)簽： 首旅酒店 股份有限公司