證券代碼：605598      證券簡稱：上海港灣        公告編號：2023-003

     上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司

     第二屆董事會第十七次臨時會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事

會第十七次臨時會議于 2023 年 2 月 16 日以通訊形式召開。本次會議通知已于

公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司

法》和《公司章程》等的相關規(guī)定。董事長徐士龍先生主持本次會議。

  二、董事會會議審議情況

  出席會議的董事審議通過以下議案：

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

定媒體的《上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司關于使用部分暫時閑置自有

資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-005）。

  表決結果：同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

定媒體的《上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集

資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-006）。

  表決結果：同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  特此公告。

上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司董事會

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