證券代碼：001313     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：粵海飼料         公告編號(hào)：2023-015

          廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）會(huì)議通知的時(shí)間及方式：廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“公司”）于 2023 年 2 月 14 日以郵件方式發(fā)出本次會(huì)議通知。

  （二）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及方式：2023 年 2 月 17 日，在公司二樓會(huì)議

室，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的形式召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議。

  （三）本次會(huì)議通知會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，其中董事孫錚先生

及獨(dú)立董事張程女士、李學(xué)堯先生、胡超群先生以通訊表決的方式參會(huì)。

  （四）本次會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭石軒先生主持。

  （五）本次會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、

有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》

                  ：

  基于對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者利益，引導(dǎo)

長(zhǎng)期理性?xún)r(jià)值投資，增強(qiáng)投資者信心，并進(jìn)一步建立健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸

引和留住優(yōu)秀人才，有效推動(dòng)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，公司在考慮經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)

狀況及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股

份，用于后續(xù)實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

  本次回購(gòu)股份數(shù)量區(qū)間為 800 萬(wàn)股（含）-1,200 萬(wàn)股（含），占公司目前總

股本的比例為 1.14%-1.71%，按照回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣 12.00 元/股（含），測(cè)

算回購(gòu)資金總額為人民幣 9,600 萬(wàn)元（含）-14,400 萬(wàn)元（含）

                                   ，具體回購(gòu)股份所

需資金總額以回購(gòu)期滿(mǎn)或回購(gòu)?fù)戤厱r(shí)公司實(shí)際支付的資金總額為準(zhǔn)。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決票數(shù)：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上

海證券報(bào)》《》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購(gòu)

公司股份方案的公告》。

  三、備查文件

  （一）公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

  （二）公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

  特此公告！

                         廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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