證券代碼：603306    證券簡(jiǎn)稱：華懋科技   公告編號(hào): 2023-034

        華懋（廈門）新材料科技股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  華懋（廈門）新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4

月 7 日召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任名譽(yù)董事

長(zhǎng)的議案》。公司根據(jù)《公司章程》及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況需要，公司擬聘

任傅志偉先生為公司名譽(yù)董事長(zhǎng)。傅志偉先生為徐州博康的創(chuàng)始人，全國(guó)人大代

表，國(guó)內(nèi)光刻膠與光刻材料領(lǐng)域的帶頭人，為公司在新材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略發(fā)展做出

了重要貢獻(xiàn)，因此公司擬聘任傅志偉先生為公司名譽(yù)董事長(zhǎng)，在公司戰(zhàn)略發(fā)展方

向、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判、重大項(xiàng)目評(píng)估等方面提供支持和幫助，以更好地保障公司持

續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，以更好的業(yè)績(jī)回報(bào)股東、回報(bào)社會(huì)。

  相關(guān)任命自公司股東大會(huì)通過(guò)修改《公司章程》后生效，任期與第五屆董事

會(huì)任期一致。名譽(yù)董事長(zhǎng)不屬于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的范疇，不參與

公司治理，不享有董事會(huì)董事的相關(guān)權(quán)利、也不承擔(dān)董事相關(guān)義務(wù)，不在公司領(lǐng)

取薪酬。

  特此公告。

  傅志偉先生簡(jiǎn)歷：傅志偉，男，1977 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居

留權(quán)，南京大學(xué)生物學(xué)學(xué)士學(xué)位，復(fù)旦大學(xué) EMBA。入選國(guó)家高層次人才特

殊支持計(jì)劃領(lǐng)軍人才，國(guó)家(科技部)創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。

歷任江蘇農(nóng)墾集團(tuán)職員，蘇州燁得制藥有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任徐州博康信息

化學(xué)品有限公司董事長(zhǎng)，江蘇影速集成電路裝備股份有限公司董事長(zhǎng)，第十

四屆全國(guó)人大代表。

                     華懋（廈門）新材料科技股份有限公司

                                 董事會(huì)

                             二〇二三年四月十日

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