上海梅林正廣和股份有限公司獨立董事

   關于九屆九次董事會會議關聯(lián)交易事項的獨立意見

  作為上海梅林正廣和股份有限公司（以下簡稱“上海梅林”或“公司”）的

【資料圖】

獨立董事，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》、《關聯(lián)交易管理辦法》和《獨立董事工

作制度》等有關規(guī)定，對提交公司第九屆董事會第九次會議的關聯(lián)交易議案進行

審議，并發(fā)表獨立意見如下：

  《關于按持股比例向子公司提供財務資助暨關聯(lián)交易的議案》

法規(guī)和規(guī)范性文件之規(guī)定以及公司章程的有關規(guī)定進行的；董事會就本次關聯(lián)交

易有關議案表決時，關聯(lián)董事回避了表決，表決程序符合《公司法》、《證券法》

等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件之規(guī)定及公司章程的有關規(guī)定；本次關聯(lián)交易是

按照一般商業(yè)條款進行的，對公司及全體股東是公平的，且符合公司及全體股東

的整體利益。

        （本頁無正文，為上海梅林正廣和股份有限公司獨立董事

       關于九屆九次董事會會議關聯(lián)交易事項的獨立意見之簽署頁）

獨立董事簽字：

黃繼章：___________________     田仁燦：___________________

郭   林：___________________   洪   亮：___________________

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