證券代碼：603896        證券簡稱：壽仙谷            公告編號：2023-021

債券代碼：113585        債券簡稱：壽仙轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：113660        債券簡稱：壽 22 轉(zhuǎn)債

           浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司

         關(guān)于提前贖回“壽仙轉(zhuǎn)債”的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”、“壽仙谷”）股票自

      有十五個交易日的收盤價格不低于“壽仙轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價 21.64 元/股

      的 130%（即 28.13 元/股），已觸發(fā)“壽仙轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。公

      司董事會決定行使“壽仙轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，提前贖回“壽仙轉(zhuǎn)債”。

  ?   投資者所持“壽仙轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照

      期應(yīng)計利息被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。

  一、“壽仙轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]658 號”文核準(zhǔn)，公司于 2020 年

萬元，期限 6 年；票面利率為：第一年為 0.5%、第二年為 0.8%、第三年為 1%、

第四年為 1.5%、第五年為 2%、第六年為 2.5%。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]180 號文同意，公司 36,000.00 萬元

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 7 月 7 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“壽仙轉(zhuǎn)債”，

債券代碼“113585”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《壽仙谷公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“壽仙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期

自 2020 年 12 月 15 日至 2026 年 6 月 8 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后

的第 1 個工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計息）。初始轉(zhuǎn)股價格為 28.68 元/股，

目前最新的轉(zhuǎn)股價格為 21.64 元/股。

  二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款與觸發(fā)情況

  （一）有條件贖回條款

  根據(jù)《壽仙谷公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中有條件贖回條款的規(guī)

定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個交

易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%），

或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元時，公司有權(quán)按

照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  （二）有條件贖回條款觸發(fā)情況

  自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 15 日，公司股票滿足連續(xù)三十個交易日

中有十五個交易日的收盤價格不低于“壽仙轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價 21.64 元/股的 130%

（即 28.13 元/股），已觸發(fā)“壽仙轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

  三、公司提前贖回“壽仙轉(zhuǎn)債”的決定

票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于提前贖回“壽仙轉(zhuǎn)債”的議案》，決

定行使“壽仙轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回

全部未轉(zhuǎn)股的“壽仙轉(zhuǎn)債”。同時，董事會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)后續(xù)“壽仙轉(zhuǎn)債”

贖回的全部相關(guān)事宜，包括但不限于確定贖回登記日、贖回程序、價格、時間等

具體事宜。

  四、相關(guān)主體減持可轉(zhuǎn)債的情況

  經(jīng)核實(shí)，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、

高級管理人員在本次“壽仙轉(zhuǎn)債”滿足贖回條件前的六個月內(nèi)均未交易“壽仙轉(zhuǎn)

債”。

  五、風(fēng)險提示

  （一）投資者所持“壽仙轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按

照 21.64 元的轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當(dāng)期應(yīng)計

利息被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。

  （二）如投資者持有的“壽仙轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)情形的，建議提前

解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

  （三）贖回款發(fā)放日前的第 3 個交易日起，“壽仙轉(zhuǎn)債”將停止交易，贖回

登記日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“壽仙轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié)，停止轉(zhuǎn)股，公司將按照

債券面值 100 元/張加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格全部強(qiáng)制贖回“壽仙轉(zhuǎn)債”。本次贖回

完成后，“壽仙轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

  （四）本次“壽仙轉(zhuǎn)債”贖回價格可能與“壽仙轉(zhuǎn)債”的市場價格存在較大

差異，投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大投資損失。

  特提醒“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

  敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，注意投資風(fēng)險。

  公司將盡快披露《壽仙谷關(guān)于實(shí)施“壽仙轉(zhuǎn)債”贖回（暨摘牌）的公告》，

明確有關(guān)贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。

  特此公告。

                       浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司董事會

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