證券代碼：688539     證券簡稱：高華科技          公告編號：2023-007

【資料圖】

              南京高華科技股份有限公司

           關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所名稱：天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 15 日召開的

第三屆董事會第十次會議及第三屆監(jiān)事會第八會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師

事務(wù)所的的議案》，公司擬繼續(xù)聘任天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                                 （以

下簡稱“天職國際”）為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

  （一）機(jī)構(gòu)信息

  天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）創(chuàng)立于 1988 年 12 月，總部北京，

是一家專注于審計鑒證、資本市場服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)

與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機(jī)構(gòu)。

  天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路 19 號

  天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相

關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，取得金融審計資格，取得

會計司法鑒定業(yè)務(wù)資格，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直

從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

  截止 2021 年 12 月 31 日，天職國際合伙人 71 人，注冊會計師 943 人，簽署

過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師 313 人。

  天職國際 2021 年度經(jīng)審計的收入總額 26.71 億元，審計業(yè)務(wù)收入 21.11 億元,

證券業(yè)務(wù)收入 9.41 億元。2021 年度上市公司審計客戶 222 家，主要行業(yè)（證監(jiān)

會門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱

力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)等，審計收費(fèi)

總額 2.82 億元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶 134 家。

  天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風(fēng)險基金，已

計提的職業(yè)風(fēng)險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于 20,000 萬元。職業(yè)

風(fēng)險基金計提以及職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2020 年度、2021 年度、

為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

  天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措

施 8 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀(jì)律處分 0 次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)

督管理措施 8 次，涉及人員 20 名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰

和自律監(jiān)管措施的情形。

  （二）項(xiàng)目信息

  項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：

  項(xiàng)目合伙人及簽字注冊會計師 1：鄭斐，2014 年成為注冊會計師，2013 年

開始從事上市公司審計，2014 年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2020 年開始為本公司提

供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告 6 家，近三年復(fù)核上市公司審計報告

  簽字注冊會計師 2：劉衛(wèi)欽，2020 年成為注冊會計師，2016 年開始從事上

市公司審計，2020 年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2020 年開始為本公司提供審計服務(wù)，

近三年簽署上市公司審計報告 2 家，近三年復(fù)核上市公司審計報告 0 家。

  項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：王俊，2015 年成為注冊會計師，2010 年開始從事上

市公司審計，2015 年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2020 年開始為本公司提供審計服務(wù)，

近三年簽署上市公司審計報告 6 家，近三年復(fù)核上市公司審計報告 4 家。

  項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行

為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督

管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的

情況。

  天職國際及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可

能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

  天職國際審計服務(wù)收費(fèi)按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的

工作條件和工時及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)

等因素確定。2023 年度審計費(fèi)用共計 40.00 萬元。

  二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

  （一）審計委員會審議情況

  公司第三屆董事會審計委員會對天職國際的基本情況、專業(yè)能力、獨(dú)立性和

誠信記錄等進(jìn)行了審查，認(rèn)為天職國際具備為上市公司提供審計服務(wù)的專業(yè)能力

和資質(zhì)，具備足夠的獨(dú)立性和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司 2023 年度審計要

求，同意續(xù)聘天職國際為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交董事會

審議。

  （二）董事會及監(jiān)事會審議情況

  公司于 2023 年 5 月 15 日召開的第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第

八次會議分別審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天職國際

為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)，并同意提交股東大會審議。

  （三）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）依法獨(dú)立

承辦注冊會計師業(yè)務(wù)，具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)的資格，在為公司提供審

計服務(wù)期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，具備審計服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，此次

續(xù)聘有利于保障公司審計工作的連續(xù)性。我們同意將該議案提交董事會審議。

  因此，我們同意續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度的審計機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司股東大會審議。

  獨(dú)立董事認(rèn)為，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資

質(zhì)及專業(yè)勝任能力，在為公司提供審計服務(wù)期間勤勉盡責(zé)，所出具的審計報告及

內(nèi)控報告真實(shí)準(zhǔn)確地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及內(nèi)控情況。同意續(xù)聘天

職國際為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司股東大會審議。

  （四）生效日期

  本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會

審議通過之日起生效。

  特此公告。

                     南京高華科技股份有限公司董事會

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