證券代碼：600095      證券簡稱：湘財股份        公告編號：臨 2023-039

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               湘財股份有限公司

關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

第九屆董事會第三十一次會議、第九屆監(jiān)事會第十九次會議以通訊表決方式召開。

會議通知于 2023 年 5 月 17 日以直接送達或通訊方式發(fā)出。公司董事會共計 7

名董事，其中關(guān)聯(lián)董事史建明、蔣軍回避表決。董事會以 5 票同意、0 票反對、

公司監(jiān)事會共計三名監(jiān)事，監(jiān)事會以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了

《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，同意公司對 2021 年股

票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格進行調(diào)整?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

  一、激勵計劃已履行的相關(guān)決策程序

司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司 2021

年股票期權(quán)激勵計劃考核辦法>的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理

股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，獨立董事對本激勵計劃發(fā)表了同意的獨立

意見。同日，公司第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于<公司 2021 年股票

期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司 2021 年股票期權(quán)激勵

計劃考核辦法>的議案》。具體詳見公司披露的《湘財股份第九屆董事會第十五

次會議決議公告》（公告編號：臨 2021-061）、《湘財股份第九屆監(jiān)事會第九

次會議決議公告》（公告編號：臨 2021-062）等相關(guān)公告。

勵對象名單。公示期間，監(jiān)事會未收到任何組織或個人對本激勵計劃激勵對象提

出的任何異議。公司監(jiān)事會對首次授予激勵對象名單進行了審核并發(fā)表了審核意

見，認為激勵對象的主體資格合法、有效。2021 年 8 月 23 日，公司披露了《關(guān)

于公司股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單公示情況及核查意見》（公告編號：臨

司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》等相關(guān)議案。具體詳見

公司披露的《湘財股份 2021 年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨

權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：臨

次會議審議并通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》、

《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計劃權(quán)益授予的議案》，獨立董事對此發(fā)表了同意

意見。具體詳見公司披露的《湘財股份第九屆董事會第十七次會議決議公告》

                                 （公

告編號：臨 2021-077）、《湘財股份第九屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》（公

告編號：臨 2021-078）等相關(guān)公告。

會議審議并通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》、《關(guān)

于向激勵對象授予 2021 年股票期權(quán)激勵計劃預留股票期權(quán)的議案》，獨立董事

發(fā)表了同意意見。具體詳見公司披露的《湘財股份第九屆董事會第二十三次會議

決議公告》（公告編號：臨 2022-037）、《湘財股份第九屆監(jiān)事會第十四次會

議決議公告》（公告編號：臨 2022-038）。

會議審議并通過了《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期行權(quán)

條件成就的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見。具體詳見公司披露的《湘財股份

第九屆董事會第二十五次會議決議公告》（公告編號：臨 2022-046）、《湘財

股份第九屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告》（公告編號：臨 2022-047）。

   二、本次股票期權(quán)價格調(diào)整的情況

   根據(jù)《湘財股份有限公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃》“第九章本激勵計劃

的調(diào)整方法和程序”之“二、行權(quán)價格的調(diào)整方法”的相關(guān)規(guī)定，公司進行資本

公積金轉(zhuǎn)增股份、派送股票紅利、股票拆細等事項，應對股票期權(quán)的行權(quán)價格進

行相應調(diào)整，派息調(diào)整方法如下：

  P=P0-v

  P0：調(diào)整前的行權(quán)價格；

  v：每股派息額；

  P：調(diào)整后的行權(quán)價格

  公司于 2023 年 5 月 8 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司

為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.69 元（含稅）。

  根據(jù)《湘財股份有限公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃》有關(guān)規(guī)定，公司董事

會擬對 2021 年股票期權(quán)激勵計劃 2023 年 5 月 30 日（2022 年年度權(quán)益分派完成

日）以后的行權(quán)價格進行調(diào)整，行權(quán)價格由 9.91 元/股調(diào)整為 9.84 元/股。

  三、本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格對公司的影響

  公司本次調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果

產(chǎn)生重大影響，不會影響公司及子公司管理團隊、業(yè)務(wù)骨干的勤勉盡責，也不會

影響公司激勵計劃的繼續(xù)實施。

  四、獨立董事意見

  經(jīng)審閱，公司獨立董事認為：公司2022年年度權(quán)益分派擬于2023年5月30日

實施完畢，本次對激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

等相關(guān)法律、法規(guī)及激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整已取得公司2021年第二次臨

時股東大會的授權(quán)，也履行了必要的審議程序，不存在損害公司及股東利益的情

形。我們同意公司對2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整。

  五、監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會經(jīng)認真核查，認為：鑒于公司 2022 年年度權(quán)益分派擬于 2023 年 5

月 30 日實施完畢，本次對激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管

理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整已取得公司 2021

年第二次臨時股東大會的授權(quán)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東合法

權(quán)益的情形。同意公司對 2021 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整。

  特此公告。

                             湘財股份有限公司董事會

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