證券代碼：600096    證券簡(jiǎn)稱：云天化    公告編號(hào)：臨 2022-142

          云南云天化股份有限公司

(資料圖)

        第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

   云南云天化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第

八次會(huì)議通知于 2022 年 12 月 22 日以送達(dá)、郵件等方式通知全體監(jiān)

事及相關(guān)人員。會(huì)議于 2022 年 12 月 27 日以通訊表決的方式召開。

應(yīng)當(dāng)參與表決監(jiān)事 7 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 7 人，符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)

注銷部分已獲授未解鎖限制性股票的議案》

                  。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖

的限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。

   同意公司對(duì) 7 名激勵(lì)對(duì)象持有的 425,340 股已獲授但尚未解除限

售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

   （二）7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票第三個(gè)解鎖期及預(yù)留授予限制性

股票第二個(gè)解鎖期解鎖暨上市的議案》

                。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首期授予方案首次授予限

制性股票第三個(gè)解鎖期 836 名激勵(lì)對(duì)象和預(yù)留授予限制性股票第二

個(gè)解鎖期 42 名激勵(lì)對(duì)象解鎖資格合法有效，滿足《限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃（草案）

     》《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中首次授予

股票第三個(gè)解鎖期及預(yù)留授予限制性股票第二個(gè)解鎖期的解鎖條件

（包括時(shí)間條件、公司層面業(yè)績(jī)條件和個(gè)人層面考核條件）。公司對(duì)

各激勵(lì)對(duì)象限制性股票限售安排、解鎖等事項(xiàng)未違反有關(guān)法律、法規(guī)

的規(guī)定，不存在侵犯公司及股東利益的情況。

  監(jiān)事會(huì)同意公司為符合解除限售條件的 878 名激勵(lì)對(duì)象持有的

  （三）7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于新增

會(huì)計(jì)政策的議案》。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次新增會(huì)計(jì)政策符合企業(yè)實(shí)際情況，有利于

提升公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)合規(guī)性和準(zhǔn)確性，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和

《公司章程》規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司本次新增會(huì)計(jì)政策。

  （四）7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<

云南云天化股份有限公司投資管理制度>的議案》。

  同意公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

                       《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》

                         （2022 年 1

月）

 、《公司章程》以及公司實(shí)際情況，對(duì)《云南云天化股份有限公司

投資管理制度》相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。

  特此公告。

                        云南云天化股份有限公司

                                  監(jiān)事會(huì)

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